La mancanza di conoscenza tra gli investitori comuni sulle criptovalute e su come investire in esse in sicurezza si traduce in un numero crescente di frodi. In un esempio recente, il Crime Investigation Department (CID) della polizia di Ahmedabad nella provincia indiana del Gujarat ha registrato un caso in cui la vittima è stata ingannata per 22 lakh di rupie indiane (Rs.) (circa $ 27.000).
Dettagli del caso
Secondo il First Information Report (FIR) depositato presso la polizia, Harshad Patel è stato presentato dal suo amico e socio in affari Kamlesh Patel a una coppia per aiutarlo a investire in bitcoin nel 2017.
La coppia, Alpesh Suhagia e sua moglie Bharti Suhagia, hanno cercato di convincere Harshad a investire in BTC, dicendo che il suo prezzo era salito a Rs. 70.000 nel 2017 da Rs. 10 nel 2009. Ciò ha spinto Harshad a dare Rs 15 lakh (circa $ 19.000) alla coppia Suhagia per investire in bitcoin per suo conto.
Ad Harshad è stato detto che questo portafoglio bitcoin impiegherà del tempo per prepararsi. Nel frattempo, la coppia Suhagia ha presentato Harshad a Prashant Brahmbhatt, che lo ha convinto a trasferire i suoi investimenti a un piano di investimento in criptovalute chiamato Senar Wallet.
Dopo che Harshad ha trasferito il denaro a Senar Wallet, ha ricevuto Rs 1,24 lakh (circa $ 1.700) come ritorno sui suoi investimenti tra luglio e agosto 2017. Tuttavia, non ha ottenuto più ritorni sui suoi beni o sull'importo principale nonostante le ripetute richieste , portandolo a sporgere denuncia alla polizia nel marzo 2022.
Altri casi simili
Questo si avvicina alla scia di un caso di frode simile in cui la polizia di Ahmedabad ha arrestato quattro persone il mese scorso. Gli accusati gestivano uno schema di marketing multilivello attraverso la loro società Bulltron che avrebbe dovuto investire in Tron (TRX).
CryptoPotato ha riportato di recente un altro esempio interessante. Un ex ufficiale del servizio di polizia indiano (IPS) che aveva preso il pensionamento volontario e aveva iniziato a offrire servizi di investigazione privata a casi di frode crittografica è stato arrestato insieme a un esperto tecnico per aver rubato monete digitali durante le indagini su un caso registrato nel 2018.
Affrontando il problema del clamore e dell'esagerazione negli annunci delle società di asset digitali, l'organismo di regolamentazione dell'industria pubblicitaria indiana – Advertising Standards Council of India (ASCI) – ha pubblicato una linea guida pubblicitaria separata per il settore delle criptovalute.
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