In una storica udienza in tribunale, Ilya Lichtenstein, un angelo investitore autoproclamato di 35 anni, e sua moglie Heather Morgan, una rapper di Internet che si fa chiamare "Razzlekhan" o il "Coccodrillo di Wall Street", hanno ammesso di aver orchestrato il furto di Bitcoin valutati in miliardi dall'exchange di criptovalute Bitfinex.
Lichtenstein e Morgan si sono dichiarati colpevoli di una cospirazione legata al riciclaggio di denaro davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Colleen Kollar-Kotelly. L'appello è il culmine di una lunga saga iniziata con l'hacking di Bitfinex nel 2016, in cui sono stati rubati 119.754 Bitcoin. Il valore del Bitcoin rubato, una volta inferiore a $ 1.000, è salito a $ 44.000 al momento dell'arresto della coppia nel 2022, aumentando il valore dei beni rubati a $ 4,5 miliardi.
Lichtenstein, che si è posizionato come investitore tecnologico sui social media, ha confessato durante l'udienza di essere stato il principale orchestratore dell'hacking del 2016. Ora rischia un massimo di 20 anni di carcere.
Gli scioperi di coppia si occupano di procedimenti giudiziari tra accuse di riciclaggio di denaro
Morgan, che ha sviluppato un profilo di spicco sui social media rappando sulle strategie di investimento, ha confessato che la sua conoscenza dell'hacking è avvenuta solo nel 2020, con l'ipotesi iniziale che i fondi di suo marito potessero provenire da droga o evasione fiscale. Potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere per aver cospirato per frodare il governo degli Stati Uniti.
Durante l'udienza, l'accusa ha rivelato i complessi processi con cui Lichtenstein ha condotto l'hack e come Morgan ha contribuito a oscurare la fonte dei fondi illeciti. Dal seppellimento di monete d'oro convertite da Bitcoin rubati alla creazione di conti fittizi, la coppia ha adottato misure elaborate per riciclare i fondi e nascondere i proventi delle loro attività illegali.
Secondo un deposito dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, lo scambio di fondi ha creato numerose transazioni progettate per nascondere il percorso del denaro rubato. I pubblici ministeri hanno affermato che nel febbraio 2018 Lichtenstein e Morgan hanno aperto un conto presso un istituto finanziario statunitense per la loro società, Endpass. Hanno dichiarato all'istituto che i pagamenti primari sul conto sarebbero stati effettuati dai pagamenti dei clienti software-as-a-service. Tuttavia, come addebitato nel deposito, l'account è stato utilizzato per riciclare i proventi dell'hacking di Bitfinex.
L'accusa ha anche rivelato che Lichtenstein ha coperto la scia delle transazioni effettuando depositi e prelievi da vari scambi di valute virtuali e mercati darknet. I fondi sono stati utilizzati anche per acquistare token non fungibili (NFT), oro e carte regalo Walmart.
Questa ammissione fa parte di un accordo di cooperazione con il governo a seguito di molteplici ritardi richiesti dalla coppia dal loro arresto nel 2022. In base a questo accordo, i due hanno accettato di rinunciare a quasi 73 milioni di dollari messi insieme.
I due hanno accettato di collaborare con gli investigatori federali. Lichtenstein, ritenuto a rischio fuga, resta in custodia fino alla sentenza. Morgan, tuttavia, è stata libera con una cauzione di $ 3 milioni dal suo arresto.
Secondo un portavoce di Bitfinex, la società ha lavorato a stretto contatto con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per rintracciare la coppia responsabile dell'hack, recuperare il bitcoin che è stato rubato e assicurarsi che affrontassero le conseguenze delle loro azioni. Bitfinex ha affermato che il loro sforzo è stato finalmente ripagato dopo sette anni di monitoraggio delle persone dietro l'hack.