In una svolta scioccante, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha scoperto prove che mostrano che il CEO di Terraform Labs Do Kwon stava ritirando $ 80 milioni di LUNA (ora chiamato Luna Classic) e TerraUSD ogni mese prima del crollo dell'ecosistema Terra a maggio.
La SEC trova prove che Kwon invii 80 milioni di dollari al mese per possedere portafogli
Il mese scorso, Terraform Labs (TFL) è costato agli investitori miliardi di dollari poiché UST e il suo token gemello LUNA sono aumentati di valore . Il mercato delle criptovalute da trilioni di dollari è stato gettato nel caos completo quando i prezzi sono crollati su tutta la linea.
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno preso atto della devastante caduta della rete Terra e hanno promesso un'azione. Negli Stati Uniti, la SEC sta esaminando se Do Kwon abbia orchestrato uno schema di riciclaggio di denaro.
Secondo la casa dei media sudcoreana JBTC , l'agenzia ha amministrato la videosorveglianza remota di una manciata di designer principali di Terra e si è concentrata sull'esame della struttura di progettazione scadente della rete.
Secondo quanto riferito, la SEC ha ricevuto documenti che confermavano che Do Kwon aveva incassato $ 80 milioni ogni mese dai fondi aziendali in dozzine dei suoi portafogli crittografici. Si ritiene che questi fondi siano stati utilizzati per saldare le spese operative pochi mesi prima del crollo della Terra. Di conseguenza, l'organismo di vigilanza sui titoli ha ritenuto questa prova sospetta e adeguata di riciclaggio.
Un importante impiegato di Terra che ha preferito rimanere anonimo ha chiarito che non sono stati effettuati pagamenti ufficiali a Kwon.
Al momento, la SEC sta indagando se TFL e Kwon abbiano violato le leggi federali sulla protezione degli investitori attraverso la commercializzazione dei loro token ai clienti.
La notizia dell'ampliamento dell'indagine è arrivata poco dopo che una Corte d'Appello distrettuale degli Stati Uniti ha stabilito che Kwon deve rispondere alle citazioni presentate dalla commissione. La SEC stava già ipotizzando che avesse violato le leggi sui titoli vendendo titoli non registrati a clienti all'interno della sua giurisdizione.
La comunità di criptovalute reagisce
In risposta a questi nuovi sviluppi nella debacle di Terra, la comunità crittografica ha espresso i propri sentimenti.
Il creatore di Dogecoin ha condiviso un meme su Twitter che recita "fa finta di essere scioccato", mentre l'analista Crypto Michaël ha affermato che Kwon merita di essere dietro le sbarre per essere riuscito a farla franca con un'enorme quantità di denaro quando gli investitori LUNA/UST stavano subendo perdite devastanti.
Come altri appassionati di criptovalute, Michaël ha anche paragonato il capo Terra al finanziere americano e intrigante Ponzi Bernie Madoff, che è stato imprigionato per aver ideato un racket finanziario che ha rovinato migliaia di vite.
Nel frattempo, il CEO di Blockstream Adam Back ha detto questo:
“Solo per dire 12 x 80 milioni di dollari = 1 miliardo di dollari. Quel livello di vendita e il conseguente aumento della leva finanziaria potrebbero aver contribuito in modo sostanziale al crollo a seconda della capitalizzazione di mercato nel tempo".