L'autorità cinese di regolamentazione dei cambi ha introdotto nuove leggi che impongono alle banche di segnalare le transazioni rischiose, comprese quelle che coinvolgono criptovalute.
La settimana scorsa l’Amministrazione statale dei cambi (SAFE) ha emesso un avviso in cui sottolineava che le banche devono monitorare e segnalare “comportamenti rischiosi nel commercio dei cambi”.
La Cina costringe le banche a segnalare le operazioni rischiose di criptovalute
Secondo l’ultimo rapporto , queste normative renderanno più difficile per gli investitori cinesi scambiare Bitcoin e altre risorse digitali. Le banche devono riferire sulle attività forex, comprese le attività bancarie clandestine, il gioco d'azzardo transfrontaliero e le transazioni finanziarie illegali che coinvolgono criptovalute.
Inoltre, il rapporto specifica che le regole saranno applicabili a tutte le banche cinesi. Le banche ora tracceranno le operazioni in base all’identità degli individui e delle istituzioni coinvolte, alla fonte dei fondi e alla frequenza delle operazioni.
Questa mossa riflette l'approccio rigoroso della Cina alla regolamentazione delle attività commerciali legate alle criptovalute. Le criptovalute sono viste come una minaccia alla stabilità finanziaria della nazione.
Liu Zhengyao, avvocato dello studio legale ZhiHeng di Shanghai, ha commentato le nuove normative su WeChat, secondo il South China Morning Post.
“Le nuove regole forniranno un’altra base giuridica per punire il trading di criptovalute. Si può prevedere che l'atteggiamento normativo della Cina continentale nei confronti delle criptovalute continuerà a inasprirsi in futuro." Ha detto Liu.
Liu ha anche osservato che la pratica di utilizzare lo yuan per acquistare criptovalute e poi scambiarle con valute legali estere potrebbe ora essere considerata una "attività finanziaria transfrontaliera che coinvolge criptovalute", soprattutto se l'importo della transazione supera il limite legale.
La posizione anti-cripto della Cina
Dal 2017, la Cina ha limitato il commercio di criptovalute e ha vietato alle banche e ai sistemi di pagamento di gestire risorse digitali. Nel maggio 2021, la Banca popolare cinese (PBOC) ha dichiarato illegali tutte le transazioni che coinvolgono Bitcoin e altre criptovalute.
Nonostante la sua posizione anti-cripto , la Cina detiene più di 190.000 BTC. Ciò lo rende il secondo più grande detentore governativo di Bitcoin, dopo gli Stati Uniti. La Cina ha acquisito i beni attraverso sequestri legati ad attività commerciali illegali.
È interessante notare che Justin Sun, fondatore della blockchain Tron, ha esortato la Cina ad adottare un approccio più lungimirante alla politica sulle criptovalute nel luglio 2024.
“La Cina dovrebbe compiere ulteriori progressi in questo settore. La concorrenza tra Cina e Stati Uniti nella politica di Bitcoin andrà a beneficio dell’intero settore”, ha affermato Sun.
Più recentemente, un tribunale cinese ha stabilito che i criptoasset hanno “attributi di proprietà” e la legge cinese non li vieta del tutto. Tuttavia, queste protezioni esistono solo per le criptovalute come merce, non come valuta o strumento commerciale.
Il post La Cina reprime le operazioni rischiose di criptovalute con nuovi regolamenti bancari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .