Il tribunale popolare della contea di Pingjiang, nella provincia di Hunan, ha classificato come gioco d'azzardo la negoziazione di futures su un exchange di criptovalute.
La sentenza ha portato alla condanna di diversi dipendenti dell'exchange BKEX e promotori esterni come complici del reato di apertura di un casinò. Tuttavia, la maggior parte delle condanne alla fine sono state sospese.
BKEX Exchange e le accuse di gioco d'azzardo
Al centro del caso c’è l’exchange BKEX, fondato nel 2018 da Ji Jiaming. Wu Blockchain, citando sentenze penali recentemente pubblicate, ha riferito che Ji Jiaming è in fuga.
L'exchange BKEX è stato inizialmente fondato sotto Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd., facilitando il trading spot di criptovalute , che in seguito si è espanso nel trading di futures. Nello specifico, tra luglio 2019 e gennaio 2022, la società ha cambiato più volte la propria denominazione sociale durante il suo eventuale scioglimento. Entro il 2021, BKEX ha introdotto una funzione di trading di contratti perpetui, consentendo agli utenti di sfruttare le proprie scommesse utilizzando la stablecoin USDT.
Secondo il rapporto, la corte ha stabilito che questo modello commerciale equivaleva al gioco d'azzardo. La corte ha dichiarato di incoraggiare la speculazione sui movimenti dei prezzi di Bitcoin ( BTC ) ed Ethereum ( ETH ) con una leva finanziaria fino a 1.000 volte.
"BKEX ha riunito persone per giocare d'azzardo via Internet", hanno riferito i media locali, citando la sentenza del tribunale.
Secondo quanto riferito, a causa della mancanza di competenze operative, Ji Jiaming ha collaborato con Lei Le, che ha creato un team a Shenzhen responsabile della gestione del modulo di negoziazione dei contratti. L'accordo prevede la suddivisione degli utili netti, con il 58% destinato al team di Jiaming a Chengdu e il 42% all'attività di Lei a Shenzhen.
La corte ha rivelato che BKEX aveva oltre 270.000 utenti che partecipavano al trading a contratto, generando un utile netto di oltre 54,7 milioni di dollari (circa 300 milioni di yuan). Con il fondatore Ji Jiaming ancora latitante, il processo si è concentrato su dipendenti e agenti. Tra gli otto imputati citati negli atti giudiziari, due erano dipendenti e sei erano agenti.
Uno dei condannati, Zheng Lei, ha lavorato come ingegnere del portafoglio e capo del dipartimento del portafoglio. Ha ricevuto una pena detentiva di 25 mesi, la sospensione condizionale per la stessa durata e una multa di 150.000 yuan (quasi 30.000 dollari). La corte ha anche confiscato i suoi guadagni illegali pari a 1,34 milioni di yuan.
Un altro dipendente, Wang, che ha supervisionato l'autenticazione KYC e le transazioni di criptovaluta, ha ricevuto una pena sospesa di 23 mesi con una multa di 52.000 yuan (quasi 10.000 dollari). Inoltre, sono stati condannati agenti come Dong, che reclutavano utenti sulla piattaforma.
Ad esempio, Dong ha sviluppato oltre 10.000 subagenti e ha guadagnato 33.558 dollari in sconti prima di costituirsi. Ha ricevuto una pena detentiva di 18 mesi, sospesa per lo stesso periodo, ed è stato multato di 35.000 yuan (circa 6.400 dollari).
Le crescenti regolamentazioni sulle criptovalute in Cina
Questa sentenza è in linea con la continua repressione della Cina sulle attività rischiose legate alle criptovalute. Recentemente, il governo cinese ha introdotto norme bancarie più severe per frenare il commercio illecito di criptovalute , rafforzando la sua posizione di lunga data contro gli investimenti speculativi in asset digitali.
Tuttavia, il contesto normativo cinese rimane complesso. Mentre la recente decisione del tribunale ha trattato il trading di criptovalute come un gioco d'azzardo, una precedente sentenza dell'Alta Corte cinese ha riconosciuto le criptovalute come proprietà legale, riconoscendo il loro status di merce . Questa apparente contraddizione evidenzia la natura crescente dell’approccio della Cina alle risorse digitali.
Nonostante le misure restrittive normative, l’adozione delle criptovalute continua a prosperare in Cina. Il paese rimane uno dei principali attori nel mercato globale delle criptovalute. Come riportato da BeInCrypto, l'Asia è leader mondiale nell'adozione, rappresentando il 60% degli utenti globali di criptovalute . I rapporti suggeriscono che gli investitori cinesi sono ancora attivamente impegnati nel trading di asset digitali, spesso attraverso piattaforme decentralizzate e borse estere.
Tuttavia, la decisione della corte di classificare il trading di futures sulle criptovalute come gioco d'azzardo potrebbe avere ampie implicazioni per l'industria degli asset digitali in Cina. Costituisce un precedente per un’applicazione più rigorosa contro gli scambi che offrono trading con leva finanziaria. Ciò potrebbe spingere più piattaforme sottoterra o costringerle a trasferire le operazioni all’estero.
Considerati i rischi legali associati all’occupazione legata alle criptovalute in Cina, la sentenza potrebbe anche dissuadere i professionisti dal lavorare nel settore. Per ora, il futuro del trading di criptovalute in Cina rimane incerto, in bilico trala stretta normativa e l’innegabile domanda del mercato di asset digitali.
Il post La Cina dichiara che il commercio di futures crittografici è illegale in una sentenza importante è apparso per la prima volta su BeInCrypto .