Dal momento che i crescenti problemi di crittografia, l'inflazione elevata e eventi come il crollo di Terra hanno scioccato il mondo, le forze dell'ordine, inclusa la Cina, hanno lavorato attivamente per proteggere gli utenti e catturare i criminali. La Cina ha eliminato un nuovo gruppo in una recente repressione dei riciclatori di denaro.
I criminali informatici e i truffatori di quasi ogni angolo del mondo hanno utilizzato le criptovalute nel loro processo. Sfortunatamente, insieme alla crescita del settore delle criptovalute negli ultimi anni, i criminali informatici hanno anche intensificato le loro pratiche per commettere frodi e quindi riciclare denaro all'estero per incassarlo in modo anonimo.
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Secondo un rapporto ufficiale sui social media di un ufficio , le forze di polizia di Hengyang, una città situata nella provincia cinese meridionale di Hunan, hanno arrestato un gruppo di 93 persone nella sua campagna di 100 giorni di azione in tutto il paese.
Si presume che i criminali riciclano 40 miliardi di yuan ($ 5,6 miliardi) attraverso le criptovalute. L'autorità ha sequestrato 300 milioni di yuan, ha distrutto più di dieci siti Web fisici e ha confiscato quasi 100 dispositivi nella sua repressione contro gli attori del riciclaggio di denaro.
Secondo le informazioni fornite dal dipartimento che ha arrestato i criminali, i cattivi attori, al fine di incassare profitti, riciclano denaro fuori dal Paese dal 2018 convertendo i fondi raccolti illegalmente in risorse digitali. Il gruppo di truffatori, guidato da Hong Moumou, ha originato questi fondi gestendo telecomunicazioni e frodi online e potrebbe essere coinvolto in 300 casi di frode, secondo la polizia.
La polizia ha acceso la sua indagine contro i cattivi attori dopo che Liu Xialong, County Public Security Bureau, è diventato una vittima di frode e ha perso circa 7,8 milioni di yuan.
Flagship Coin BTC è attualmente scambiato sopra $ 19.500. | Fonte: grafico dei prezzi BTCUSD da TradingView.com L'adozione di criptovalute cresce in Cina nonostante le restrizioni
La Cina è stata un regime anti-cripto sin dall'inizio e il governo non consente nemmeno l'estrazione di criptovalute nello stato. Probabilmente, la People Bank of China (PBoC) ha bandito le risorse digitali nel settembre 2021, con le autorità che si sono rivolte a falco nei confronti dei trasgressori. Ma l'adozione delle criptovalute nel paese continua ad aumentare in modo opposto.
Secondo il recente rapporto di una società di ricerca blockchain, Chainalysis , la Cina è tra i primi 10 paesi che adottano rapidamente valute digitali nonostante le restrizioni.
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Lo Yangpu Security Bureau cinese e la Shanghai Public Security hanno avviato a marzo un'indagine congiunta per combattere gli schemi piramidali che raccolgono fondi in valuta virtuale. Immediatamente dopo le indagini, le autorità hanno arrestato una piattaforma che gestiva schemi piramidali, che ha saccheggiato quasi 16 milioni di dollari di utenti vittime. Le autorità hanno rivelato all'epoca che si trattava del primo caso nella storia di Shangai relativo a uno schema piramidale di criptovaluta e hanno aggiunto;
Il pubblico in generale dovrebbe aumentare la consapevolezza della prevenzione dei rischi e resistere consapevolmente agli schemi piramidali. Il Dipartimento investigativo economico della pubblica sicurezza di Shanghai continuerà inoltre a reprimere i crimini economici che mettono in pericolo i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e protegge efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei consumatori.
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