La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha vinto una massiccia multa contro l'investitore fraudolento di criptovalute Abner Alejandro Tinoco e la sua società Kikit & Mess Investments, LLC. Questo sviluppo segna la fine di una causa legale durata tre anni.
CFTC contro Abner Tinoco
Nell'ottobre 2021, la CFTC ha annunciato un caso di esecuzione civile contro Tinoco e la sua società di investimento accusando entrambe le parti di sollecitazioni e appropriazione indebita di oltre 3,9 milioni di dollari appartenenti a 61 clienti. La Commissione ha spiegato che almeno a partire da settembre 2020, Tinoco ha presentato Kikit come una società di investimento che aiuta i clienti a gestire i propri portafogli attraverso la negoziazione sui mercati dei cambi e delle criptovalute.
Tuttavia, rapporti e indagini rivelarono presto che gli imputati avevano dirottato i fondi ricevuti da ignari clienti per finanziare la vita personale di Tinoco attraverso l'acquisizione di un jet privato, una villa, automobili e alcune proprietà immobiliari, tra gli altri.
Inoltre, hanno anche presentato dei falsi “profitti” agli investitori con questi fondi, applicando il meccanismo di un tipico schema Ponzi. Oltre ad avviare una causa, la CFTC ha convinto il giudice statunitense David C. Guaderrama a ordinare il congelamento di tutti i beni appartenenti a Tinoco e Kikit & Mess Investments per presentare i documenti di trasferimento.
Nel marzo 2022, alla CFTC è stato inoltre concesso un ordine di consenso iniziale di ingiunzione permanente contro gli imputati che vietavano loro di negoziare in qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC o eventualmente di violare eventuali ulteriori regolamenti e leggi della CFTC nel Commodity Exchange Act (CEA).
Tinoco pagherà 19 milioni di dollari alla CFTC, 12 milioni di dollari alle vittime di frodi
In un comunicato stampa del 26 luglio 2024, la CFTC ha annunciato che il giudice statunitense Guaderrama ha emesso un'ordinanza finale contro Abner Tinoco e la sua società di investimento ordinando a entrambe le parti di pagare molteplici multe culminate in oltre 31 milioni di dollari.
Si prevede che gli imputati pagheranno congiuntamente 6,20 milioni di dollari a titolo di risarcimento a 199 vittime di frode, pagando anche altri 6,25 milioni di dollari a titolo di riscatto con credito da dollaro a dollaro per qualsiasi pagamento di risarcimento alle vittime. Inoltre, Tinoco e Kikit pagheranno un'ulteriore sanzione pecuniaria civile di 18,7 dollari, che rappresenta tre volte i fondi rubati tramite il loro programma di investimento fraudolento.
Attualmente, Abner Tinoco rimane confinato nel Federal Correctional Institution, a Salford, in Arizona, dove sta attualmente scontando una pena di 84 mesi dopo essersi dichiarato colpevole di cinque capi di imputazione per frode telematica a seguito di un'accusa da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel novembre 2022. Anche l'imputato di El Paso, Texas, è stato condannato a pagare 9,02 milioni di dollari a titolo di risarcimento alle vittime.