Con una dimostrazione di forza normativa, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha posto un freno alle attività illecite nel settore delle criptovalute nel 2023.
La Divisione di Applicazione della Commissione ha presentato un numero record di 96 azioni di esecuzione in diversi mercati, con conseguenti sanzioni e risarcimenti superiori a 4,3 miliardi di dollari.
La CFTC mostra i muscoli regolatori delle criptovalute
Il costante impegno della CFTC nei confronti dell'integrità dei mercati dei derivati statunitensi è stato evidente nel suo lavoro pionieristico nel campo degli asset digitali. In una dichiarazione, il presidente Rostin Behnam ha sottolineato :
"La Commissione continua a rimanere concentrata nel fermare e scoraggiare frodi e manipolazioni negli Stati Uniti… Sono orgoglioso del lavoro pionieristico della Divisione di applicazione delle norme nel campo delle risorse digitali, che ha portato a un numero record di casi."
Gli sforzi della CFTC sono stati particolarmente pronunciati nell'arena delle criptovalute, dove la maggior parte delle segnalazioni anonime ricevute nel 2023 erano legate a frodi legate alle criptovalute. Questi dati sottolineano la dilagante illegalità che affligge questo mercato emergente.
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Nell’anno fiscale 2023 ha intentato 47 azioni relative a beni digitali. Ciò rappresenta oltre il 49% di tutte le azioni depositate durante quel periodo.
Il direttore delle forze dell'ordine Ian McGinley ha lodato gli sforzi della divisione, affermando:
"I risultati dell'anno fiscale 2023 della Division of Enforcement dimostrano l'impegno costante della CFTC nei confronti della responsabilità, della deterrenza, della protezione dei clienti e della garanzia dell'integrità del mercato."
Gli informatori guadagnano milioni di dollari
Azioni degne di nota includono denunce di alto profilo contro importanti scambi, schemi Ponzi e una vittoria in un contenzioso unica nel suo genere contro una DAO . La CFTC ha inoltre accusato e vinto una causa legale contro una piattaforma di futures su asset digitali.
Anche il programma di segnalazione della CFTC ha svolto un ruolo cruciale nella lotta contro le frodi legate alle criptovalute .
Il programma ha assegnato quasi 350 milioni di dollari agli informatori , con oltre 3 miliardi di dollari in sanzioni applicative nei casi associati. Solo quest’anno la CFTC ha erogato premi per 16 milioni di dollari. Ciò include più di 15 milioni di dollari a due informatori che hanno fornito informazioni significative che hanno portato a casi di applicazione delle norme di successo.
La posizione aggressiva della CFTC nei confronti delle frodi legate alle criptovalute nel 2023 invia un messaggio chiaro ai partecipanti al mercato. La Commissione non tollererà attività illecite che minino l’integrità dei mercati dei derivati statunitensi.
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Il post La CFTC registra i sequestri di criptovalute e l'applicazione dei regolamenti nel rapporto sull'anno fiscale 2023 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .