La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato un'azione civile contro Francier Obando Pinillo, un pastore di Pasco, Washington, accusandolo di gestire uno schema Ponzi fraudolento di criptovaluta del valore di almeno 5,9 milioni di dollari.
La denuncia nomina Pinillo e le sue imprese associate, Solanofi, Solano Partners Ltd. e Solano Capital Investments, note collettivamente come entità Solanofi, come imputati.
Dettagli della causa
Secondo un comunicato della CFTC del 10 dicembre, Pinillo ha preso di mira almeno 1.515 persone negli Stati Uniti, compresi membri della sua congregazione di lingua spagnola. La denuncia sostiene che egli abbia abusato della sua posizione di pastore di fiducia della chiesa per promuovere il suo piano ingannevole.
Ha affermato di essere l'amministratore delegato di Solanofi, una piattaforma di trading automatizzata che offriva profitti privi di rischi attraverso il trading ad alte prestazioni di criptovalute. Pinillo pubblicizzava falsamente rendimenti mensili garantiti fino al 34,9% e assicurava ai partecipanti che la piattaforma era sicura e affidabile.
Il pastore ha dato ai partecipanti l’accesso a un dashboard online che mostrava saldi di conti e profitti falsi per far sembrare legittimo il programma. Ha inoltre incoraggiato i clienti a coinvolgere amici e familiari offrendo una commissione di segnalazione del 15% per il reclutamento di nuove persone.
Tuttavia, il documento afferma che non esisteva alcuna piattaforma di trading, non si verificavano scambi e non venivano generati profitti. Pinillo, invece, si sarebbe appropriato indebitamente di tutti i fondi forniti dai clienti.
L'accusa sostiene inoltre che l'imputato non ha divulgato informazioni critiche durante la ricerca di clienti. Tra le omissioni, non ha informato i clienti che le entità Solanofi erano false, che la piattaforma di trading era inesistente e che gli estratti conto online erano falsificati.
Inoltre, ha utilizzato i fondi dei nuovi partecipanti per pagare quelli precedenti in quello che la CFTC ha descritto come un classico schema Ponzi.
Restituzione e casi simili
A seguito dell’azione coercitiva, l’autorità di regolamentazione chiede il risarcimento dei partecipanti defraudati, la restituzione dei fondi sottratti, sanzioni pecuniarie civili, divieti di negoziazione e un’ingiunzione permanente per prevenire ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e delle relative regole.
Il caso contro Pinillo è l'ultimo di un numero crescente di schemi simili nel settore delle criptovalute. A marzo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che 17 persone erano responsabili di uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari che ha preso di mira più di 40.000 investitori latini attraverso un programma chiamato CryptoFX.
Ad agosto, l'autorità di vigilanza finanziaria ha anche presentato denunce contro due fratelli della Georgia accusati di aver frodato oltre 80 investitori in un falso piano multilivello da 60 milioni di dollari.
Lo stesso mese, NovaTech Ltd. è stata accusata di aver condotto un'operazione falsa che ha raccolto oltre 650 milioni di dollari da più di 200.000 investitori, tra cui molti appartenenti alla comunità haitiano-americana.
Il post La CFTC fa causa a Washington Pastor per uno schema Ponzi di criptovaluta da 6 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .