La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha lanciato un'iniziativa di collaborazione per combattere la crescente minaccia delle truffe legate alla "macellazione di maiali" tramite criptovaluta.
L'Office of Customer Outreach and Education (OCEO) della CFTC guida l'iniziativa. La CFTC ha inoltre collaborato con varie agenzie federali e gruppi del settore finanziario per educare i consumatori. Questi includono la American Bankers Association Foundation e altri organismi di regolamentazione.
Il direttore dell'OCEO ha sottolineato l'importanza dei partenariati
“La collaborazione con le autorità di regolamentazione federali e statali, nonché con i gruppi di protezione dei consumatori, aiuta ad amplificare il messaggio educativo della CFTC. Il nostro obiettivo è raggiungere le potenziali vittime prima che cadano preda di queste truffe", ha sottolineato Melanie Devoe, direttrice dell'OCEO.
Nell'ambito di questa iniziativa, la CFTC ha pubblicato un'infografica completa. L’infografica analizza lo schema di una truffa della “macellazione di maiali”.
Mostra le varie fasi della frode, dall'individuazione e adescamento iniziale delle vittime fino alle fasi finali in cui i truffatori tentano di estorcere fondi. Fornisce inoltre segnali di avvertimento e indicazioni cruciali per coloro che potrebbero essere già caduti vittime di queste truffe.
La CFTC ha affermato che i criminali prendono di mira le persone utilizzando profili falsi. Questi truffatori si prendono il loro tempo e costruiscono connessioni con i loro obiettivi. Questi truffatori utilizzano numeri di telefono falsi, si affidano a video deepfake e utilizzano anche l'intelligenza artificiale.
La CFTC sta inoltre collaborando con la FINRA della SEC
Oltre all'infografica, la CFTC ha menzionato nel comunicato stampa che sta collaborando con l'Office of Investor Education and Advocacy della SEC, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e la North American Securities Administrators Association per sviluppare un avviso dettagliato per gli investitori.
Questo avviso mira a fornire un quadro chiaro di come operano questi truffatori. Evidenzia inoltre come questi truffatori prendano di mira anche gli investitori più esperti che potrebbero credere di essere immuni da tali schemi.
La CFTC sottolinea che la migliore difesa è la prevenzione. Consigliano alle persone di diffidare dei messaggi non richiesti provenienti da mittenti sconosciuti. Hanno inoltre consigliato di segnalare messaggi sospetti utilizzando le funzionalità di segnalazione integrate nel telefono.