La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato un'azione civile contro Rashawn Russell, un ex banchiere di investimenti della Deutsche Bank, presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.
Il deposito sostiene che Russell abbia sollecitato in modo fraudolento gli investitori al dettaglio a investire in un fondo di trading di asset digitali. È anche accusato di aver frodato gli investitori per quasi $ 1 milione nel processo. È accusato di un conteggio di frode telematica da parte della CFTC.
La causa
Secondo il comunicato stampa , Russell ha chiesto agli investitori al dettaglio di contribuire con Bitcoin, Ether e valuta fiat per investire nel suo presunto fondo proprietario per il trading di asset digitali da novembre 2020 a luglio 2022. Presumibilmente ha garantito che gli investitori non avrebbero subito alcuna perdita. In alcuni casi, il banchiere ha anche promesso un ritorno minimo sull'investimento del 25%.
La denuncia ha accusato Russell di aver rilasciato intenzionalmente e/o sconsideratamente dichiarazioni false e fuorvianti in merito alla struttura, alle dimensioni e alla performance del fondo. È anche accusato di aver fatto false promesse di pagare le richieste di prelievo, nonché di risarcire gli investitori in USDC.
I fondi sono stati quindi utilizzati per pagare le spese personali di Russell, entità legate alle attività di gioco d'azzardo, nonché pagamenti simili a Ponzi agli attuali investitori.
Nel contenzioso contro l'individuo, l'autorità di regolamentazione delle materie prime ha chiesto restituzione, sboccatura, sanzioni pecuniarie civili e divieti permanenti di negoziazione e registrazione, oltre a un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC.
Il direttore dell'applicazione della CFTC Ian McGinley è stato citato dicendo:
"Come dimostra l'azione di oggi, la CFTC è inesorabile nel ritenere responsabili i cattivi attori e nel proteggere gli investitori al dettaglio dalle frodi nello spazio delle risorse digitali".
Opinioni contrastanti di SEC e CFTC
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti è stata irremovibile sul fatto che alcuni beni crittografici siano titoli. Al contrario, la CFTC ha ribadito che Bitcoin ed Ether sono merci nell'ultima causa per frode crittografica e appropriazione indebita.
"Alcune risorse digitali, come bitcoin, ether e USDC, sono comprese nella definizione di "merce" ai sensi della Sezione 1a(9) della Legge, 7 USC §1a(9), e i contratti per la loro vendita sono soggetti a i divieti della Sezione 6(c)(1) della Legge, 7 USC § 9(1) e Regolamento 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022).”
L'affermazione arriva un mese dopo che il presidente della CFTC Rostin Behnam ha affermato che Ether e stablecoin dovrebbero essere trattati come materie prime, una visione diversa da quella del presidente della SEC Gary Gensler, che in precedenza aveva affermato che ogni cripto-asset ad eccezione di Bitcoin è probabilmente una sicurezza , e quindi soggetto alla supervisione della sua agenzia.
La causa ha anche evidenziato la continua mancanza di consenso tra le due agenzie che lascia aperta la questione di come le autorità di regolamentazione come la Federal Reserve, l'Office of the Comptroller of the Currency e la Federal Deposit Insurance Corporation vedano l'asset class.
Il post CFTC afferma che le risorse crittografiche sono merci in causa contro l'ex banchiere d'investimento della Deutsche Bank è apparso per la prima volta su CryptoPotato .