La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato William Koo Ichioka di aver frodato gli investitori per decine di milioni di dollari affermando di essere un commerciante di asset digitali e valuta estera (forex).
Secondo una dichiarazione ufficiale , la CFTC ha presentato una denuncia contro Ichioka presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, accusandolo di aver gestito male oltre 21 milioni di dollari di beni degli investitori e di aver utilizzato i nuovi fondi dei clienti per creare l'illusione di profitti in uno schema Ponzi. .
La CFTC accusa un uomo di aver frodato gli investitori
L'autorità di regolamentazione delle materie prime ha affermato che Ichioka ha sollecitato milioni da più di 100 individui ed entità, promettendo di impegnarsi in operazioni sul forex attraverso un pool di interessi sulle materie prime che opera come Ichioka Ventures. Mentre pubblicizzava i servizi sul suo sito Web, Ichioka ha affermato che i rendimenti promessi erano in linea con il suo track record poiché era un investitore fatto da sé che guadagnava già milioni di dollari.
Sulla base delle sue strategie di trading, Ichioka aveva promesso ai partecipanti del suo schema un rendimento del 10% ogni 30 giorni lavorativi. Tuttavia, ha subito enormi perdite. Per nascondere le perdite, ha fornito documenti falsi per gonfiare l'importo dei fondi nei conti del pool di interessi sulle materie prime e falsi estratti conto ai partecipanti. Il presunto truffatore ha anche pagato i presunti guadagni agli investitori utilizzando fondi di altri partecipanti.
Nonostante le affermazioni di Ichioka, in realtà si stava appropriando indebitamente dei fondi dei clienti per spese personali. Ha mescolato i beni dei partecipanti con i suoi e li ha usati per acquistare oggetti di lusso come gioielli, automobili e orologi.
Azione parallela della SEC e del DOJ
La CFTC ha accusato Ichioka di gestire uno schema Ponzi "vecchia scuola" e di essere coinvolto in frodi "varietà da giardino". Il presunto truffatore ha proposto un accordo per risolvere le accuse della Commissione. D'altra parte, l'agenzia chiede l'ordine del tribunale di imporre divieti di commercio e registrazione e una sanzione pecuniaria a Ichioka.
“L'educazione degli investitori e le azioni di contrasto sono fondamentali per i nostri sforzi per impedire ai truffatori di ingannare gli investitori che lavorano sodo. Di conseguenza, incoraggio vivamente tutti i membri del pubblico a rimanere informati sulle potenziali truffe e abusi nei mercati delle risorse digitali visitando la nostra pagina di consulenza per gli investitori. I truffatori che offrono rendimenti garantiti o insolitamente elevati, o entrambi, dovrebbero in particolare sollecitare un controllo e un'ulteriore diligenza prima di trasferire fondi ", ha affermato il commissario Kristin N. Johnson.
Nel frattempo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno avviato indagini parallele sulle azioni di Ichioka, e presto saranno risolte.
Il post CFTC Charges Man for Defrouding Investors of $21M in Crypto Ponzi Scheme è apparso per la prima volta su CryptoPotato .