Un furtivo ma massiccio furto di fondi in criptovalute è finito nelle mani del governo. Secondo alcune indiscrezioni , i Servizi Segreti statunitensi avrebbero creato un cold wallet contenente quasi 400 milioni di dollari negli ultimi 10 anni.
Gli investigatori del Global Investigative Operations Center dell'agenzia hanno tracciato ogni movimento sulla blockchain. Hanno utilizzato strumenti open source, la pazienza di una volta e qualche passo falso da parte dei truffatori per risalire alla fonte del denaro.
I servizi segreti costruiscono il loro tesoro crittografico
Secondo Bloomberg, il GIOC dell'agenzia ha sequestrato monete da una serie di casi di frode. Un investigatore ha osservato che i siti di investimenti romantici spesso mostrano piccoli guadagni prima di scomparire insieme ai depositi.
Questo schema si è ripresentato quando le vittime hanno visto i loro saldi aumentare di centinaia di dollari, per poi scoprire che i prelievi erano stati bloccati e l'assistenza clienti era rimasta in silenzio. Molti di questi casi si sono conclusi con i fondi bloccati in un unico portafoglio cold storage.
È la fine delle truffe sulle criptovalute?
I servizi segreti statunitensi hanno appena avviato una stretta globale contro furti di dati personali, truffe di phishing e furto di criptovalute, sequestrando finora oltre 400 milioni di dollari.
Stanno collaborando con oltre 60 paesi e i principali exchange per ripulire lo spazio e dare la caccia ai truffatori.
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— Crypto Patel (@CryptoPatel) 6 luglio 2025
In un caso, gli analisti hanno rintracciato circa 4,1 milioni di dollari di proventi di truffe a un conto collegato a un passaporto nigeriano. Una breve connessione VPN ha rivelato un indirizzo IP. Questo indizio ha portato la polizia britannica ad arrestare un sospettato a Guildford.
Un adolescente americano che ha perso 300 dollari due volte in un caso di sextortion ha anche svolto un ruolo chiave come ignaro corriere del denaro. Online, un investigatore ha inviato la foto di una persona dall'aspetto di una modella per adescare la vittima. Si è scoperto che si trattava di un uomo anziano in Russia. I truffatori fanno di tutto per mascherare la loro vera identità.
L'entusiasmo e la confusione stanno alimentando l'aumento dei crimini legati alle criptovalute.
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— Servizio Segreto degli Stati Uniti (@SecretService) 21 maggio 2025
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bandiere rosse 
Formazione di funzionari in tutto il mondo
I Servizi Segreti non lavorano da soli. Kali Smith, a capo del team dedicato alle criptovalute, ha formato funzionari in oltre 60 paesi. Alcuni di questi paesi non avevano idea che queste truffe fossero in atto sul loro territorio fino all'inizio dei corsi.
Le forze dell'ordine hanno imparato a leggere i registri dei domini e a seguire le tracce della blockchain. Ora le agenzie locali stanno bloccando le truffe più velocemente di prima.
Anche gli operatori del settore hanno dato il loro contributo. Coinbase e Tether hanno contribuito a tracciare le transazioni e a congelare i wallet sospetti in casi di alto profilo.
Uno dei più ingenti recuperi singoli ha riguardato 225 milioni di dollari in USDT legati a truffe sentimentali. Queste partnership dimostrano che anche solo pochi errori da parte dei criminali possono portare direttamente al congelamento dei fondi.
Le frodi sulle criptovalute sono al primo posto
Le frodi che coinvolgono le monete digitali sono ora in cima alla lista delle perdite dovute ai crimini informatici negli Stati Uniti. Gli americani hanno segnalato 9,3 miliardi di dollari rubati in truffe basate sulle criptovalute nel 2024, ovvero più della metà dei 16,6 miliardi di dollari persi a causa di tutti i crimini informatici di quell'anno, secondo i dati dell'FBI.
Secondo i rapporti, nei primi sei mesi del 2025 le vittime hanno perso 2,50 miliardi di dollari a causa di attacchi informatici, truffe e exploit, una cifra che supera già i 2,41 miliardi di dollari persi in tutto il 2024.
Immagine in evidenza da ABC News, grafico da TradingView