Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan è rimasto coinvolto in una battaglia legale con la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) e l'udienza per la sua richiesta di cauzione è stata rinviata ancora una volta.
L'Alta Corte Federale di Abuja ha aggiornato il suo caso dopo che l'avvocato dell'EFCC ha richiesto più tempo per rispondere alle nuove questioni sollevate dalla squadra di difesa di Gambaryan.
L'appello di Gambaryan è stato aggiornato
Secondo un articolo di notizie locali di Nairametrics, il giudice che presiede, il giudice Emeka Nwite, ha acconsentito a rinviare il procedimento su richiesta dell'avvocato dell'EFCC, E. Iheanacho.
Durante l'udienza in tribunale, Iheanacho ha spiegato che aveva bisogno di più tempo per affrontare i nuovi punti sollevati dalla squadra di difesa di Gambaryan, citando una nuova dichiarazione giurata della difesa del dirigente. Egli ha detto:
“Il nostro diritto a un processo equo non dovrebbe essere negato perché una giustizia affrettata significa giustizia negata”.
Questo ritardo si aggiunge ai problemi legali in corso del dirigente di Binance, che è in custodia da quando si è dichiarato non colpevole di accuse di riciclaggio di denaro. L'EFCC lo ha accusato di aver aiutato l'exchange di criptovalute a nascondere 35,4 milioni di dollari di entrate derivanti da attività illegali in Nigeria, comprese operazioni illegali sul forex.
Nel frattempo, l'avvocato di Gambaryan, Mark Mordi, ha sostenuto il rilascio del suo cliente, sottolineando la mancanza di risposta da parte dell'accusa alla nuova dichiarazione giurata presentata il 16 aprile. Il giudice ha accettato di rinviare l'udienza per consentire all'accusa di rispondere adeguatamente. La prossima udienza del tribunale è fissata per il 22 aprile, lasciando Gambaryan nel limbo.
I problemi nigeriani di Binance si approfondiscono
Le piattaforme di criptovaluta, inclusa Binance, hanno guadagnato popolarità per il trading della valuta naira nigeriana in mezzo alle persistenti sfide del paese con la cronica carenza di dollari. Tuttavia, le autorità nigeriane hanno accusato Binance di esacerbare le sue difficoltà valutarie, affermazione che l’exchange ha negato con veemenza.
Successivamente, l'EFCC ha intensificato le sue indagini e ha presentato accuse contro Binance Holdings Limited, Gambaryan e un altro dirigente della società, Nadeem Anjarwalla.
In risposta alla repressione del governo nigeriano su sospette attività di riciclaggio di denaro, in particolare contro individui che presumibilmente utilizzano Binance per scopi illeciti, l'exchange ha bloccato tutte le transazioni in naira, ritirandosi di fatto dal mercato della nazione africana.
Nel frattempo, Anjarwalla è stata localizzata a seguito di una caccia all’uomo iniziata dalla Nigeria, che alla fine ha portato le autorità in Kenya. Il dirigente sarebbe fuggito dalla Nigeria imbarcandosi su un volo da Abuja con una compagnia aerea del Medio Oriente. Nonostante il suo passaporto britannico sia stato confiscato dalle autorità nigeriane, è riuscito a imbarcarsi sull'aereo utilizzando un passaporto keniota.
Il governo nigeriano sta attualmente collaborando con l’Interpol e le autorità keniane per estradare Anjarwalla in Nigeria. Al suo ritorno, il dirigente di Binance dovrà affrontare le accuse relative alla presunta manipolazione della Naira e alla facilitazione di transazioni illecite di fondi attraverso l'exchange.
Il post La battaglia legale del dirigente di Binance in Nigeria incontra un altro ostacolo mentre gli Appeal Stalls sono apparsi per la prima volta su CryptoPotato .