KuCoin si è dichiarato colpevole di aver violato le normative statunitensi gestendo un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. I fondatori, che si sono dichiarati colpevoli, si sono dimessi e hanno accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari tra multe e confische in un caso attivo dal 2024.
KuCoin è stato accusato di aver sfidato le leggi antiriciclaggio solo pochi anni dopo aver stabilito una legge civile simile nello stato di New York. La Peken Global Ltd. con sede alle Seychelles, una delle tre entità che operano come KuCoin, ha risposto alle accuse lunedì davanti al giudice distrettuale americano Andrew Carter a Manhattan.
Il giudice, nella sentenza, gli ha inflitto una multa di circa 113 milioni di dollari e ha incamerato 184,5 milioni di dollari.
L'exchange e i suoi due fondatori, Chun Gan e Ke Tang, sono stati processati nel marzo 2024 per aver complottato per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza in violazione di un programma antiriciclaggio. I due fondatori hanno quindi deciso di rinviare il procedimento giudiziario, perdendo ciascuno circa 2,7 milioni di dollari.
Nel dicembre 2023, la piattaforma di scambio ha stabilito una multa di 22 milioni di dollari e rimborsi a New York; ha inoltre accettato di porre fine alle negoziazioni a New York in una causa civile in cui il procuratore generale dello stato ha affermato che KuCoin non si è registrato come intermediario di titoli e materie prime e si è presentato falsamente come uno scambio di criptovalute.
KuCoin ha lottato con la conformità normativa
Il procuratore statunitense Danielle R. Sassoon ha dichiarato: "Per anni, KuCoin ha evitato di attuare le politiche antiriciclaggio richieste volte a identificare attori criminali e prevenire transazioni illecite".
Di conseguenza, KuCoin è stato utilizzato per facilitare transazioni sospette del valore di miliardi di dollari e per trasmettere proventi potenzialmente criminali, compresi i proventi provenienti dai mercati della darknet e da malware, ransomware e schemi di frode.
KuCoin ha lottato con la conformità normativa in diversi territori e giurisdizioni. Lontano dagli Stati Uniti, la società ha dovuto affrontare sfide normative in Canada. Nel 2022, la Ontario Securities Commission ha imposto un embargo a KuCoin dal servire gli utenti nel paese perché non soddisfacevano la soglia normativa per operare lì.
Oltre al Canada, KuCoin ha dovuto affrontare sfide normative anche in India. L'azienda faceva parte di diversi scambi che sono stati espulsi dal mercato indiano a causa di problemi di conformità.
Gli Stati Uniti inaspriscono le regole di conformità nel settore delle criptovalute
Le autorità degli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per garantire che i giocatori di criptovaluta rispettino le normative. Kucoin non è l'unico giocatore a dover affrontare sanzioni normative per non aver aderito agli standard stabiliti.
Per coincidenza, anche un'altra borsa con sede alle Seychelles, BITMEX, è stata utilizzata come esempio per i trasgressori. L'azienda è stata multata di 100 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi. La piattaforma è stata giudicata colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, che è responsabile della rigorosa conformità alla verifica dell'identità e del monitoraggio delle attività finanziarie illecite.
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