Secondo quanto riferito, Kraken, un popolare scambio di criptovalute statunitense, è indagato dal Dipartimento del Tesoro per presunto servizio di utenti iraniani sanzionati. Il dipartimento dovrebbe imporre una multa contro lo scambio.
Kraken infrangerebbe la legge?
Secondo quanto riportato dal New York Times, l'indagine è stata rivelata da cinque persone affiliate a Kraken. Ogni individuo ha scelto di rimanere anonimo per paura di ritorsioni dell'azienda.
L'indagine sarebbe in corso dal 2019. Se fosse vero, renderebbe Kraken la più grande azienda di criptovalute ad affrontare l'azione esecutiva dell'OFAC per violazioni delle sanzioni relative all'Iran. Tali restrizioni commerciali sono state attuate nel 1979, vietando l'esportazione di qualsiasi bene o servizio nel paese dagli Stati Uniti.
Alla domanda, una portavoce del Tesoro ha affermato che l'agenzia non commenta le indagini potenziali o in corso. Allo stesso modo, il Chief Legal Officer di Kraken, Marco Santori, ha affermato che l'azienda "non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione".
"Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi", ha aggiunto.
Il rapporto afferma che il CEO Jesse Powell ha condiviso messaggi nel 2019 suggerendo che la sua azienda potrebbe infrangere la legge se i vantaggi per l'azienda superassero i costi di farlo.
Powell è sempre stato esplicito sui suoi valori libertari . A marzo, ha respinto la richiesta del vice primo ministro ucraino di interrompere volontariamente i servizi ai clienti russi. Nello stesso thread di Twitter , ha affermato che la missione della sua azienda era di collegare le persone in tutto il mondo alle criptovalute, "dove le linee arbitrarie sulle mappe non contano più".
D'altra parte, Powell si è inchinato con riluttanza alle autorità canadesi quando gli è stato chiesto di imporre sanzioni contro i manifestanti di Freedom Convoy a febbraio. In effetti, all'epoca, ha affrontato un'indagine separata per aver promosso portafogli di autodetenzione agli utenti, avvertendo che avrebbe dovuto congelare i loro fondi se costretto dal governo.
Criptovalute VS Sanzioni
Tra gli eventi canadesi e russi, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo sono diventate rapidamente diffidenti sul potenziale ruolo dell'industria delle criptovalute nel favorire l'evasione delle sanzioni.
Ad aprile, il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito che anche i minatori di Bitcoin potrebbero essere utilizzati dalla Russia per eludere le sanzioni. In effetti, il presidente Putin ha mostrato personalmente interesse per il mining di Bitcoin per i vantaggi che la Russia potrebbe detenere nel settore.
Tuttavia, il CEO di Binance Changpeng Zhao nega che le criptovalute siano un buon strumento per aggirare le restrizioni commerciali.
"Se guardi i dati, nessuno di intelligente lo fa", ha detto durante un'intervista di aprile. "Crypto è troppo tracciabile, i governi di tutto il mondo sono sempre più bravi a monitorare le transazioni crittografiche."