Kraken, uno dei principali scambi di criptovalute, ha iniziato a informare la sua base di utenti via e-mail che sarebbe obbligato a condividere determinate informazioni sui clienti con l'Internal Revenue Service (IRS).
La divulgazione è stata fatta tramite una dichiarazione ufficiale giovedì 26 ottobre, a seguito dell'emissione di una convocazione da parte dell'IRS nel maggio 2021, in cui richiedevano l'accesso a una serie di documenti e dati detenuti da Kraken.
Kraken ha rivelato di aver contestato vigorosamente le richieste dell'IRS in tribunale, riducendo con successo il numero di clienti interessati e la portata dei dati da divulgare. Tuttavia, Kraken è obbligata a fornire all'IRS informazioni sul profilo e record delle transazioni per i clienti che hanno effettuato transazioni superiori a $ 20.000 all'anno tra il 2016 e il 2020.
Ciò include nomi degli utenti, date di nascita, numeri di identificazione fiscale, indirizzi, informazioni di contatto e cronologia delle transazioni. L'exchange ha inoltre sottolineato che intende condividere queste informazioni con l'IRS all'inizio di novembre 2023, come da ordine del tribunale.
La battaglia legale tra Kraken e l'IRS si è conclusa nel luglio 2023, con Kraken che ha dichiarato pubblicamente le sue obiezioni alla ricerca da parte dell'IRS di quelle che considerava "informazioni invadenti e non necessarie" sui suoi clienti statunitensi. La società ha espresso preoccupazione per il fatto che i dati trapelati potrebbero esporre i propri clienti a furti di identità e altri rischi.
L'ordinanza originale dell'IRS richiedeva a Kraken di fornire una serie più ampia di dati, inclusi gli indirizzi IP degli utenti, dettagli bancari, informazioni sull'occupazione e fonti di ricchezza, oltre alle informazioni richieste nell'ultima ordinanza.
Nel frattempo, in seguito agli ultimi sviluppi, James Yochum, commercialista certificato e proprietario di Corridor Consulting, ha fortemente consigliato alle persone colpite di agire rapidamente.
“Andare avanti e correggere la rotta prima che l’IRS avvii il contatto con migliaia di contribuenti nei prossimi mesi sarà una mossa saggia da parte dell’IRS e molti professionisti fiscali saranno troppo occupati per gestire la tua situazione e quando si tratta di questioni relative al debito fiscale, il tempo è un GRANDE denaro. ", ha twittato Yochum.
Detto questo, Kraken non è l’unica società di criptovaluta ad affrontare tali richieste dell’IRS. Coinbase e Circle hanno subito convocazioni simili in passato. Tuttavia, è essenziale notare che gli investitori in criptovalute negli Stati Uniti sono generalmente obbligati a segnalare tutte le attività legate alle criptovalute nelle loro dichiarazioni dei redditi, indipendentemente dalle azioni specifiche intraprese dalle autorità di regolamentazione.
Questi sviluppi si verificano nel contesto delle recenti proposte di norme del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) volte a migliorare l’analisi dei dati, la tenuta dei registri e il reporting della cronologia delle transazioni. Tuttavia, varie parti interessate nel settore delle criptovalute hanno sollevato preoccupazioni sulla portata delle informazioni che le autorità fiscali e le agenzie governative intendono raccogliere.
In particolare, alcuni hanno sostenuto che l'espansione degli sforzi di raccolta dati potrebbe avere implicazioni significative per la privacy degli utenti Bitcoin, anche quelli che evitano deliberatamente servizi regolamentati o conformi al KYC nel tentativo di mantenere il proprio anonimato.