Kraken , il rinomato cambio di valuta digitale con sede a San Francisco, ha ricevuto una direttiva del tribunale da un giudice degli Stati Uniti, che impone la divulgazione delle informazioni sui clienti all'Internal Revenue Service.
Accesso ai registri finanziari e ai dati dei clienti di Kraken
In una petizione del tribunale depositata lo scorso febbraio presso il Distretto settentrionale della California, l'IRS ha espresso l'intenzione di condurre un'indagine approfondita sui registri e sui dati finanziari di Kraken. Lo scopo di questa indagine è identificare gli utenti di criptovaluta che potrebbero aver trascurato i loro obblighi fiscali.
L'IRS ha dichiarato nella petizione che la sua indagine mira a determinare l'identità delle persone e le loro corrette passività fiscali federali sul reddito.
Questo vale per coloro che hanno effettuato transazioni di criptovaluta durante gli anni terminati il 31 dicembre 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Secondo l'IRS, nel 2021 è stata inviata una convocazione alla società madre di Kraken, Payward Ventures Inc., con la richiesta di informazioni sui clienti per i trader che hanno utilizzato la piattaforma tra il 2016 e il 2020.
Il governo ritiene di avere validi motivi per richiedere i materiali specificati nella citazione. Il giudice Joseph C. Spero, che presiede il caso, ha stabilito che l'IRS è autorizzato a ottenere elementi che possono avere potenziale rilevanza per un'indagine in corso, indipendentemente dalla loro ammissibilità.
In risposta alla richiesta dell'IRS, Spero ha emesso un ordine che autorizza Kraken, lo scambio di valuta digitale, a divulgare informazioni complete sull'utente.
Le informazioni includono nomi completi, pseudonimi o ID utente, date di nascita, numeri di identificazione fiscale, indirizzi fisici, numeri di telefono e indirizzi e-mail.
Questo requisito si applica a tutti gli utenti Kraken che hanno condotto transazioni che coinvolgono risorse di criptovaluta, indipendentemente dal tipo di transazione, con un valore combinato pari o superiore a $ 20.000 durante uno qualsiasi degli anni specificati.
Coinbase si conforma all'ordine del tribunale, divulga i dati dei clienti all'IRS
Nel novembre 2017, Coinbase, un importante exchange di criptovalute, si è trovata a rispettare un'ordinanza del tribunale federale di San Francisco che imponeva la divulgazione dei dati dei clienti all'IRS.
Nonostante la forte resistenza opposta dal più grande broker di bitcoin americano, che si è opposto con forza a quella che considerava una palese violazione della privacy e un'ingiustificata acquisizione di dati, Coinbase ha cercato di salvare la propria reputazione dichiarando una "vittoria parziale" nella sua continua lotta contro il IRS.
La sentenza del tribunale ha obbligato Coinbase a fornire all'agenzia fiscale le informazioni identificative degli utenti che avevano effettuato transazioni superiori a $ 20.000 tra il 2013 e il 2015.
L'IRS aveva diretto i suoi sforzi verso la scoperta di individui che evadevano le tasse sulle criptovalute, coinvolgendo inavvertitamente Coinbase nella sua ricerca di informazioni.
La battaglia legale tra l'IRS e Coinbase è stata citata più volte durante i procedimenti giudiziari che coinvolgono Kraken.