L'exchange in bancarotta FTX ha citato in giudizio Crypto.com per recuperare i fondi di Alameda Research. In una causa intentata davanti al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, FTX sostiene che Crypto.com detiene 11,4 milioni di dollari appartenenti alla sua società commerciale sorella Alameda e si è rifiutata di restituirli.
Secondo FTX, Alameda aveva un conto con Crypto.com prima che la società dichiarasse bancarotta. È interessante notare che il conto è stato aperto a nome di Ka Yu Tin (conosciuta anche come Nicole Tin), un'ex dipendente di Alameda.
Il documento afferma che tale pratica era comune ad Alameda poiché la società commerciale utilizzava società di comodo e dipendenti per aprire conti in borsa per mascherare le sue strategie commerciali. Tuttavia, la Alameda avrebbe finanziato e controllato il conto.
In seguito al fallimento di Alameda Research, Crypto.com avrebbe bloccato il conto e rifiutato di consentire agli amministratori di FTX di recuperare i fondi nonostante i molteplici tentativi.
Nel documento si legge :
"Nonostante i ripetuti interventi da parte dei debitori attraverso un'ampia gamma di approcci, Crypto.com ha rifiutato di collaborare con le richieste dei debitori e continua ingiustamente a trattenere le proprietà dei debitori."
Sembra che il rifiuto di Crypto.com si basi sul fatto che il nome sul conto non corrisponde a nessuno dei nomi di coloro che richiedono il recupero. Tuttavia, gli amministratori di FTX hanno affermato di aver spiegato la complessità della situazione ai rappresentanti di Crypto.com e di aver persino mostrato l'autorizzazione del tribunale, il tutto senza alcun risultato.
FTX chiede un'ingiunzione per trattenere gli asset di Crypto.com
È interessante notare che anche due delle società madri di Crypto.com, Foris MT e Iron Block, hanno intentato causa contro FTX, cercando di recuperare 18,4 milioni di dollari e 237.800 dollari detenuti in due conti FTX.com prima del collasso dell'exchange. Gli amministratori di FTX ora vogliono utilizzare questo come leva per recuperare le risorse di Alameda.
Come parte della loro preghiera di sollievo, i debitori di FTX hanno chiesto alla corte di respingere le richieste di Crypto.com fino a quando l'exchange non restituirà il fondo Alameda che attualmente detiene. FTX ha anche chiesto il turnover delle attività di Alameda e che l'exchange copra tutte le spese legali e altri risarcimenti.
Nel frattempo, la causa contro Crypto.com continua il procedimento che FTX ha avviato negli ultimi mesi contro altri scambi nel tentativo di recuperare i beni di Alameda. L'exchange in bancarotta ha anche intentato causa contro Gate.io, Upbit e KuCoin per lo stesso problema, mentre il mese scorso ha risolto una controversia simile con Bybit.
Tuttavia, non ci sono informazioni pubbliche sul fatto che FTX abbia tentato di recuperare i 400 milioni di dollari in criptovalute rubati dall'exchange dopo il fallimento. I fondi, che ora valgono oltre 600 milioni di dollari, sono stati rubati tramite un hacking di SIM swap da parte di Robert Powell , che da allora è stato arrestato dalle autorità e si trova agli arresti domiciliari.
Gli amministratori di FTX affrontano critiche
Mentre gli amministratori sostengono che le azioni legali di recupero sono necessarie per recuperare tutti i fondi appartenenti a FTX e Alameda, gli osservatori ritengono che le inefficienze dello studio legale John Ray III e Sullivan & Cromwell abbiano portato l'exchange alla bancarotta alla situazione attuale.
Alcuni osservatori hanno anche suggerito che queste cause legali non fanno altro che aumentare le ore fatturabili degli amministratori. Secondo loro, gli amministratori non sono riusciti a liquidare adeguatamente tutte le entità di Alameda prima di dichiarare fallimento. Di conseguenza, milioni di risorse digitali sono andate perse negli scambi centralizzati.
In un post su X, l'utente noto come FTX Historian ha detto :
"Secondo il primo rapporto dell'Examiner, un valore stimato di "1,76 miliardi di dollari in criptovalute" è stato bloccato, "Le criptovalute (circa 130 milioni di dollari alla data della petizione) su BTCTurk, GATE, Huboi e KuCoin non potranno mai essere recuperate."
Nel frattempo, il resoconto sottolineava anche che agli amministratori mancavano le competenze e le conoscenze per gestire adeguatamente il recupero post-fallimento degli asset digitali, il che ha portato a ulteriori perdite. Hanno fatto riferimento all'ex amministratore delegato di Alameda Research, Caroline Ellison, che ha affermato di essere stata licenziata immediatamente dopo che gli amministratori sono subentrati, anche se il nuovo team non aveva le competenze necessarie.