Juan Tacuri, 46 anni, di Greenacres, Florida, un promotore senior dietro lo schema Ponzi della criptovaluta Forcount, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica nel distretto meridionale di New York.
Il progetto, che ha raccolto 8,4 milioni di dollari da investitori principalmente di lingua spagnola, è stato descritto come una delle frodi più scioccanti contro le comunità vulnerabili.
La dichiarazione di colpevolezza del promotore di Forcount Juan Tacuri
Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato l'appello di Tacuri davanti al giudice distrettuale americano Analisa Torres.
"Con questa dichiarazione di colpevolezza, Juan Tacuri viene ritenuto responsabile di essersi approfittato degli investitori al dettaglio e di aver venduto loro un'opportunità di investimento fittizia", ha affermato il procuratore americano Williams.
“Tacuri ha raccolto milioni di dollari in fondi delle vittime – fondi che le vittime non potevano permettersi di perdere – e li ha spesi generosamente in beni di lusso e immobili. Questo Ufficio non smetterà di perseguire gli schemi Ponzi come Tacuri, in particolare laddove prendono di mira i lavoratori regolari che si trovano in gravi difficoltà finanziarie”.
Tacuri, che ha svolto un ruolo importante nel promuovere l'opportunità di investimento fraudolento, sarà condannato il 24 settembre 2024. Rischia una pena massima di 20 anni di carcere per il suo ruolo nella cospirazione. Come parte del patteggiamento, Tacuri rinuncerà anche a quasi 4 milioni di dollari e ad alcuni beni immobili acquisiti con i fondi delle vittime.
Schema Ponzi Crypto di Forcount
Secondo l'accusa, i documenti pubblici e le dichiarazioni del tribunale, Forcount (più tardi conosciuta come Weltsys) si presentava come una società di mining e commercio di criptovalute, promettendo falsamente rendimenti giornalieri garantiti e il raddoppio degli investimenti entro sei mesi.
Tacuri e altri promotori hanno attirato le vittime attraverso esposizioni stravaganti e presentazioni comunitarie, presentando il progetto come un percorso verso la libertà finanziaria. Le vittime sono state convinte a investire tramite contanti, assegni, bonifici e criptovaluta.
Alle vittime è stato inoltre dato accesso a un portale online che mostrava profitti falsi. Tuttavia, la maggior parte non è stata in grado di ritirare i propri presunti guadagni, perdendo infine l’intero investimento. Tacuri e altri promotori, nel frattempo, hanno dirottato ingenti somme di denaro per lussi personali e per l’ulteriore promozione del progetto.
Già nell’aprile 2018 le vittime hanno incontrato difficoltà nel prelevare fondi. I reclami rivolti a Tacuri e ad altri furono accolti con scuse, ritardi e costi nascosti. Nonostante le lamentele, Tacuri ha continuato a promuovere il progetto e ad accettare investimenti.
Per affrontare i problemi di liquidità, Forcount ha introdotto un token crittografico proprietario, "Mindexcoin", che secondo Tacuri avrebbe falsamente guadagnato un valore significativo. In realtà, i gettoni erano privi di valore, aumentando le perdite finanziarie delle vittime. Nel 2021, il programma aveva cessato di pagare le vittime e Tacuri e altri promotori avevano smesso di rispondere ai reclami.
Il post Juan Tacuri si dichiara colpevole dello schema Ponzi Crypto di Forcount da 8,4 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .