Le autorità di Hong Kong hanno arrestato oltre 70 persone legate allo scandalo della criptovaluta JPEX da 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong che ha scosso la città-stato.
Secondo l'ultimo rapporto dell'SCMP, circa 230 milioni di dollari di Hong Kong – per un valore di circa 29,37 milioni di dollari – sono stati congelati, come rivelato dal commissario di polizia Raymond Siu Chak-yee.
Le autorità di Hong Kong reprimono il JPEX
In un aggiornamento fornito all'organo legislativo, Siu ha anche rivelato che il numero di arresti in relazione al caso è salito a 72, con circa 228 milioni di dollari di Hong Kong sotto congelamento.
I legislatori sono stati inoltre informati che la polizia ha ricevuto 2.636 denunce riguardanti il caso e che l'importo ammonta a circa 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong. In particolare, tra le persone precedentemente detenute c'erano influencer dei social media, come Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok e Sheena Leung, che avevano promosso la piattaforma di trading attraverso pubblicità e aperto i propri negozi da banco.
Rispondendo all'indagine del deputato Johnny Ng Kit-chong, Siu ha inoltre sottolineato che la polizia ha registrato 6.330 truffe sugli investimenti, sia offline che online, nell'ultimo anno, con perdite superiori a 5,93 miliardi di dollari di Hong Kong. Di questi, 2.342 casi erano collegati alla criptovaluta, per un totale di circa 3,16 miliardi di dollari di Hong Kong.
JPEX è stato uno dei più grandi scambi di criptovaluta di Hong Kong che è crollato dopo che nel 2023 sono emerse accuse di operazioni di schema Ponzi e riciclaggio di denaro. Diverse persone legate a JPEX sono state successivamente arrestate dalla polizia.
Di conseguenza, le autorità di regolamentazione di Hong Kong hanno intensificato e aumentato il controllo sugli scambi di criptovaluta che operano nella regione.
Il panorama normativo di Hong Kong
Alle entità legate alle criptovalute è stata fissata il 29 febbraio come scadenza per richiedere la licenza della Virtual Asset Trading Platform (VATP) dalla Securities and Futures Commission (SFC), dopodiché il regolatore ha annunciato di aver smesso di accettare richieste di licenza. Tutte le piattaforme non conformi dovevano chiudere la propria attività a livello locale.
Diversi giocatori si sono ritirati prima della scadenza. Ciò includeva HKVAEX collegato a Binance e HTX di Justin Sun.
Nonostante ciò, Hong Kong ha mantenuto la sua posizione di regione cripto-friendly e mira a posizionarsi come un hub di primo piano in Asia. Ad aprile l'autorità di regolamentazione di Hong Kong ha addirittura approvato il primo lotto di Exchange Traded Funds (ETF) in criptovalute spot.
Il post Arresto di oltre 72 persone da parte delle autorità di Hong Kong in relazione allo scandalo JPEX è apparso per la prima volta su CryptoPotato .