Venerdì, funzionari di Hong Kong e Macao hanno dichiarato di aver arrestato altre quattro persone con legami con l'exchange di criptovalute JPEX, accusato di aver truffato oltre 2.400 utenti per circa 200 milioni di dollari.
Il numero complessivo delle detenzioni ha raggiunto quota 18 dopo questi arresti, che secondo le autorità hanno coinvolto persone “relativamente vicine” al nocciolo della questione.
Venerdì la polizia di Hong Kong ha annunciato l'arresto di due persone, una delle quali aveva utilizzato distruggidocumenti e candeggina da bucato per distruggere i documenti.
Inchiesta sulle operazioni JPEX
L'indagine più recente della polizia ha portato al sequestro di contanti e oro per un totale di circa 9 milioni di dollari di Hong Kong (1,15 milioni di dollari) da tre appartamenti separati.
A seguito di un maggiore monitoraggio normativo di JPEX, che ha portato al congelamento dei contanti sulla piattaforma di scambio, hanno avuto luogo gli ultimi arresti . Recenti accuse di operazioni senza licenza da parte della Securities and Futures Commission di Hong Kong hanno portato al congelamento dei beni di JPEX.
Secondo quanto riferito, l'indagine ha raggiunto persone "molto vicine" al cuore delle operazioni della JPEX, secondo il vice commissario di polizia Chung Wing-man, ma al momento non è chiaro se la mente sia un gruppo o un individuo.
Questo esempio evidenzia la necessità di una rigorosa legislazione sulle licenze crittografiche e, in risposta, l'agenzia di regolamentazione ha dichiarato il suo piano di pubblicare informazioni sui richiedenti la licenza.
Il leader di Hong Kong John Lee ha affermato che l'episodio dimostra la necessità di rigide regole sulle licenze crittografiche, ma l'exchange ha affermato che il suo trattamento "ingiusto" potrebbe minacciare gli sforzi di Hong Kong per diventare un centro crittografico.
Impatto sugli investitori
Nel frattempo, un certo numero di investitori ha visto modificare i saldi dei propri conti o non è stato in grado di prelevare denaro. JPEX ha interrotto le negoziazioni e ha attribuito la colpa a un market maker di terze parti per aver congelato i fondi "maliziosamente".
Secondo il sovrintendente capo dell'Ufficio per la criminalità tecnologica e la sicurezza informatica, Cheng Lai-ki:
“Questo caso coinvolge migliaia di portafogli elettronici e decine di migliaia di transazioni. A causa dell’anonimato della criptovaluta nel regno informatico, è piuttosto difficile identificare il criminale dietro (questo caso).”
Il congelamento dei beni di JPEX e la rivelazione di informazioni sui richiedenti la licenza da parte della SFC sono indicativi di una tendenza più ampia verso l'implementazione di rigorose normative sulle licenze di criptovaluta.
Si ritiene che queste regole siano essenziali per preservare la reputazione dei centri finanziari come Hong Kong e salvaguardare gli interessi degli investitori.
La necessità di quadri normativi efficienti sta diventando sempre più evidente con lo sviluppo dei mercati delle criptovalute. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno cercando di trovare un equilibrio tra l’incoraggiamento di nuove idee e la protezione degli investitori.
Immagine in primo piano da Ledger