La città di Hong Kong si trova ad affrontare quello che, secondo quanto riferito, è il "caso di frode più grande di sempre", poiché il numero delle vittime della saga JPEX continua ad aumentare, con la polizia locale che effettua più arresti in relazione al caso.
Il caso JPEX
Secondo un rapporto della Hong Kong Free Press (HFRP), finora sono state identificate 2.086 persone come vittime delle azioni fraudolente dell'exchange di criptovalute JPEX. Si dice inoltre che la polizia abbia arrestato altre tre persone sospettate di essere cospiratrici nella frode finanziaria , che ha causato la perdita di oltre 166 milioni di dollari da parte degli investitori.
Uno degli arrestati è l'ex avvocato e influencer delle criptovalute Joseph Lam , che sembra avere stretti legami con l'exchange di criptovalute. Questi arresti portano il numero totale degli arresti a 11 e si dice che le indagini siano in corso, con la previsione di ulteriori arresti.
La saga di JPEX è iniziata quando il regolatore finanziario di Hong Kong, la Securities and Futures Commission (SFC), ha rilasciato una dichiarazione il 13 settembre avvertendo gli investitori che JPEX non aveva la licenza per gestire una piattaforma di trading di asset virtuali (VATP) in città. Ha inoltre affermato che non vi era alcuna richiesta pendente da parte della borsa per operare a Hong Kong.
Questo avvertimento è stato rilasciato in confutazione della dichiarazione dell'exchange sul suo sito web secondo cui si tratta di "una piattaforma autorizzata e riconosciuta per facilitare lo scambio di asset digitali e valuta virtuale". JPEX ha anche affermato sul suo sito web di aver ottenuto la licenza da alcune autorità di regolamentazione all'estero, il che apparentemente è una bugia.
Nella sua dichiarazione, la SFC ha affermato di aver ricevuto reclami da parte di investitori al dettaglio per la loro incapacità di ritirare i propri asset dai conti JPEX o per aver scoperto che il saldo del loro conto era stato “ridotto o alterato”.
Successivamente, un utente sulla piattaforma X (ex Twitter) ha notato che l'exchange di criptovalute aveva aumentato la commissione di prelievo a 999 dollari, probabilmente nel tentativo di dissuadere gli utenti dal ritirare i propri asset, poiché aveva anche fissato un limite massimo di prelievo a 1.000 dollari.
Nel frattempo, il 17 settembre, JPEX ha rilasciato una dichiarazione in cui attribuisce la responsabilità della crisi di liquidità che sta affrontando ai suoi market maker terzi partner che avevano “fondi congelati intenzionalmente”. Apparentemente questi market maker lo avevano fatto a causa del controllo normativo e delle notizie negative che l’exchange stava affrontando.
JPEX non si tira indietro
In una dichiarazione rilasciata il 21 settembre, JPEX sembrava suggerire che c’era poco o nulla che le autorità potessero fare contro di essa poiché i membri del suo team si trovano “in luoghi sconosciuti in tutto il mondo”. Secondo l'exchange, non ha mai gestito una "struttura aziendale fisica" in quanto costituisce un "ostacolo alla promozione della criptovaluta a livello globale".
L'exchange di criptovalute ha anche alluso al trattamento ingiusto della SFC, affermando che la Commissione l'aveva trattata "con linee guida vaghe e accuse infondate". Ha osservato che la SFC ha inoltre incaricato i fornitori di telecomunicazioni di bloccare l'accesso degli utenti alla piattaforma.
A seguito di queste “pratiche burocratiche scorrette”, l’exchange ha deciso di trasformarsi in una DAO nella speranza che ciò lo aiuti a uscire “dai guai e a rimettersi in carreggiata il prima possibile”.
Secondo la dichiarazione, JPEX “continuerà a operare instancabilmente” qualunque cosa accada. Il sito web dell'exchange è ancora operativo al momento in cui scriviamo.