Il Ministero della Difesa israeliano ha ordinato il sequestro di 187 portafogli di criptovalute, sostenendo che fossero utilizzati dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran.
La mossa evidenzia il crescente utilizzo delle criptovalute negli stati sanzionati. Arriva pochi giorni dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato 584.741 dollari in dollari statunitensi a un cittadino iraniano legato al programma droni dell'IRGC.
Israele sequestra 1,5 miliardi di dollari in portafogli crittografici
L'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF) e il ministro della Difesa Israel Katz hanno annunciato lunedì il sequestro di 187 wallet, citando l'autorità prevista dalla legge antiterrorismo del 2016. I funzionari hanno affermato che i wallet in passato elaboravano 1,5 miliardi di dollari in Tether, ma ora ne contengono circa 1,5 milioni.
Katz ha scritto nell'ordinanza di sequestro amministrativo che i fondi erano o di proprietà dell'IRGC o "utilizzati per la perpetrazione di un grave crimine terroristico". L'IRGC continua a essere designato come organizzazione terroristica da Israele, Stati Uniti , Unione Europea, Canada e Regno Unito.
La società di analisi blockchain Elliptic ha integrato gli indirizzi sequestrati nel suo sistema di monitoraggio. Questo consente a exchange e istituzioni di monitorare le transazioni. Elliptic ha confermato che i wallet hanno ricevuto i fondi, ma ha osservato che non tutti potrebbero essere direttamente controllati dall'IRGC.
"Alcuni indirizzi potrebbero essere controllati da servizi di criptovaluta e potrebbero far parte dell'infrastruttura del portafoglio utilizzata per facilitare le transazioni per molti clienti", ha osservato Elliptic.
Tether, emittente della stablecoin con una capitalizzazione di mercato di oltre 110 miliardi di dollari, ha inserito 39 wallet nella lista nera il 13 settembre, bloccando ulteriori transazioni. L'azienda ha una lunga tradizione di collaborazione con le forze dell'ordine, congelando fondi legati alla finanza illecita, una pratica resa possibile dalla struttura di controllo centralizzata di USDT.
Una più ampia repressione dell'uso crescente delle criptovalute da parte dell'IRGC
La mossa israeliana è l'ultima di una serie di azioni internazionali mirate alle reti crittografiche dell'IRGC. L'IRGC è stato ripetutamente accusato di utilizzare criptovalute per aggirare le sanzioni. A giugno, il gruppo di hacker filo-israeliano Gonjeshke Darande ha sottratto 90 milioni di dollari alla borsa iraniana Nobitex, accusandola di legami con l'IRGC.
Nel dicembre 2024, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato indirizzi legati a Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal. Questi aveva erogato 332 milioni di dollari in dollari statunitensi al movimento Houthi dello Yemen con l'assistenza dell'IRGC.
La scorsa settimana, la Procura degli Stati Uniti in Massachusetts ha intentato un'azione civile di confisca contro Mohammad Abedini. Sono stati sequestrati 584.741 dollari in dollari statunitensi (USDT) collegati al programma droni dell'IRGC.
Gli analisti avvertono che gli ultimi sequestri sottolineano come le criptovalute, pur essendo trasparenti e tracciabili, possano essere utili agli stati sanzionati in cerca di liquidità.
"Le voci secondo cui l'IRGC utilizzerebbe le criptovalute per aggirare le sanzioni persistono da anni", ha affermato Amir Rashidi, direttore del Miaan Group, un'organizzazione no-profit focalizzata sull'Iran. "Alcuni casi potrebbero riguardare exchange non direttamente appartenenti all'IRGC, ma collegati attraverso complesse reti finanziarie".
L'articolo Israele sequestra 1,5 miliardi di dollari in Tether presumibilmente collegati all'Iran è apparso per la prima volta su BeInCrypto .