La criptovaluta si è assicurata un'immensa popolarità in tutto il mondo. L'aumento della popolarità delle criptovalute, tuttavia, non può essere interpretato come un aumento della consapevolezza sulle stesse. L'India è rimasta affascinata dal settore nonostante tutte le incertezze nel quadro normativo che continua ad esistere.
Con la crescita della popolarità, sono cresciute anche le truffe e altre pratiche fraudolente legate alle criptovalute. Secondo il rapporto di Chainalysis , nel 2021 gli utenti indiani hanno visitato molti siti Web truffa più di 9,6 milioni di volte. Chainalysis è una piattaforma software che tiene d'occhio le attività criminali che si verificano nel settore tracciandole.
Tra i siti di criptovalute più visitati c'erano adbtc.top, coinpayu.com , dualmine.com, hackertyper.net e coingain.app.
Questi cinque siti Web sono stati contrassegnati specificamente poiché questi siti Web da soli costituivano quasi 4,6 milioni di visite da parte di utenti indiani. Di recente, la polizia del Kerala, insieme ad altre agenzie di intelligence, ha scoperto un'altra massiccia truffa di investimenti in criptovalute multi-crore che stava facendo il giro del Kerala, nello stato indiano.
Truffa crittografica multicrore in Kerala
La polizia del Kerala con l'aiuto delle agenzie di intelligence ha scoperto i dettagli dei sospetti legati alla truffa multi-crore. Il sospetto gruppo di truffatori ha ingannato gli investitori promettendo loro alti rendimenti sui loro investimenti.
Questo gruppo di sospetti ha contattato potenziali investitori dicendo loro che sono associati a società del settore delle criptovalute.
Dopo aver ottenuto i fondi, hanno diretto i soldi tramite due società che presumibilmente hanno sede a Kochi. Secondo quanto riferito, "Richferryman" e "DealFX" hanno truffato gli investitori.
Un investitore dopo aver perso vicino a Rs 25 lakh ($ 31.000) aveva denunciato alla polizia di Perumbavoor e registrato una denuncia. Solo allora la polizia ha iniziato a indagare e l'intera truffa è emersa.
La polizia ha condotto un'indagine preliminare e sulla base di ciò è stato registrato un caso contro KK Vinod, 53 anni, residente a Mudavoor, città del Kerala.
A seguito di ulteriori indagini, la polizia ha scoperto che il suddetto truffatore insieme ai suoi associati ha condotto questi incontri in molte località sparse per lo stato. In questi incontri, hanno attirato gli investitori a investire denaro, promettendo loro in cambio rendimenti molto elevati.
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Truffa che ammonta a quasi 50 crore ($ 63.0000)
La polizia ha ulteriormente esaminato il caso e ha scoperto che alcuni investitori hanno persino regalato agli accusati ornamenti d'oro. Al momento, la polizia sta cercando di ottenere i dettagli di "Richferryman". Questa ditta è risultata essere registrata a settembre 2021.
KK Vinod e Reji Vinod sono i direttori dell'azienda. KK Vinod ha cercato di chiedere una cauzione anticipata poiché ha affermato alla corte di essere stato falsamente implicato, la corte di sessione ha tuttavia respinto il motivo.
Un ufficiale dell'intelligence, ha detto a The Indian Express ,
Molti hanno partecipato a questi incontri e hanno investito centinaia di migliaia di euro. I dettagli preliminari mostrano che l'imputato aveva ingannato molte persone nei distretti di Kottayam e Pathanamthitta. Stiamo verificando l'importo totale raccolto dall'imputato che potrebbe arrivare a circa Rs 50 crore
L'Enforcement Directorate (ED) all'inizio di quest'anno, ha effettuato incursioni in molti luoghi del Kerala insieme ad altri stati e ha scoperto una truffa del valore di Rs 1.200 crore ($ 1.513.428.000) che viene definita la truffa crittografica Morris Coin .
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