La popolare influencer di Instagram Jebara Igbara, nota anche come "Jay Manzini", si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro, frode telematica e cospirazione per frode telematica. Ha usato la piattaforma dei social media per promuovere vari schemi agli investitori ma, in realtà, li ha frodati con $ 8 milioni.
Inoltre, Igbara ha detto ai suoi follower che voleva acquistare un'enorme quantità di bitcoin e che gli scambi autorizzati non gli avrebbero permesso di accumulare una tale scorta. Ha esortato gli utenti di Instagram a inviargli BTC, assicurando che pagherà prezzi premium per quelle transazioni. Inutile dire che ha intascato circa $ 2,5 milioni di criptovaluta primaria dagli individui attirati.
Tempo di prigione per il criminale
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che il cosiddetto influencer di Instagram "Jay Manzini" dovrà affrontare fino a 20 anni di carcere federale per i suoi reati.
Ha ammesso di aver usato la sua fama sulla piattaforma dei social media per rendere popolari i prodotti di investimento ai suoi seguaci, principalmente parte della comunità musulmana di New York. Le truffe hanno comportato il prosciugamento di almeno 8 milioni di dollari da individui truffati.
"Con la richiesta di oggi, l'imputato ha ammesso di aver sfruttato la sua popolarità su Instagram per depredare investitori innocenti e rubare almeno 8 milioni di dollari dei loro sudati guadagni. Insieme ai nostri partner di agenzia, questo ufficio si impegna a consegnare i truffatori alla giustizia", si legge nella dichiarazione.
Inoltre, "Jay Manzini" gestiva uno schema Ponzi multimilionario di bitcoin. Ha pubblicato annunci sulle sue storie di Instagram, sostenendo di voler acquistare quantità così grandi di BTC che importanti piattaforme di trading come Binance e Coinbase non gli avrebbero consentito.
Ha promesso di pagare prezzi superiori al mercato per i bitcoin che i suoi fan hanno inviato al suo portafoglio personale e ha fornito immagini fabbricate di bonifici. Tuttavia, non ha mai inviato quei fondi e ha finito per rubare i beni della gente:
“A tutte le vittime, in questo caso, è stato promesso qualcosa che era troppo bello per essere vero. Le vittime dello schema di commissioni anticipate bitcoin sono state garantite al di sopra del valore di mercato corrente per i loro bitcoin.
Questo caso multimilionario è un promemoria per chiunque stia pensando di investire: sii scettico su qualsiasi investimento con promesse straordinarie, perché se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è ", agente speciale IRS-CI-in – Avvertì l'addetto Fattorusso.
La punizione potrebbe non essere così dura
Nonostante l'esecuzione di una truffa multimilionaria, dichiararsi colpevole potrebbe comportare una riduzione della pena detentiva per "Jay Manzini".
Joshua David Nicholas, residente in Florida, che ha rubato 100 milioni di dollari di criptovalute agli investitori, ha ammesso il suo crimine a settembre e dovrebbe rimanere dietro le sbarre per un massimo di cinque anni.
D'altra parte, Da Corte, Gonzalez e Meza, che hanno rubato 4 milioni di dollari in valute digitali da banche e scambi, non si sono dichiarati colpevoli e potrebbero trascorrere fino a 30 anni in carcere.
Il post Instagram Influencer Jay Manzini si dichiara colpevole per aver prosciugato $ 2,5 milioni in BTC dai fan è apparso per la prima volta su CryptoPotato .