Insider trading : Nikhil Wahi 26, fratello di un ex product manager di Coinbase, una piattaforma di trading di criptovalute, si è dichiarato colpevole di aver commesso una frode telematica. Questo era a seguito di un suggerimento contenente informazioni riservate sulle offerte crittografiche dell'azienda.
Apparendo davanti a un giudice di New York in un'udienza virtuale, Wahi ha ammesso di aver commesso una frode telematica. Lo ha fatto utilizzando più portafogli blockchain anonimi di Ethereum. Ha acquistato grandi quantità di almeno sei delle criptovalute che dovevano essere incluse nell'annuncio di quotazione dell'11 aprile 2022 di Coinbase. Questo è successo dopo che suo fratello Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase Global, ha dato la mancia a lui e a un altro associato Sameer Ramani. Sono state fornite loro informazioni sulle risorse crittografiche che sarebbero state elencate negli scambi Coinbase.
L'ex manager di Coinbase sfugge all'incontro
I pubblici ministeri affermano che lo schema ha generato profitti per 1,5 milioni di dollari. Quando Coinbase ha appreso dell'appropriazione indebita dei suoi segreti commerciali, ha convocato l'allora product manager Ishan Wahi per un incontro disciplinare. Wahi ha accettato di partecipare, ma ha acquistato un volo di sola andata per l'India che doveva partire il giorno successivo. Ha detto falsamente ai dipendenti di Coinbase che era già partito per l'India quando non lo aveva fatto.
Michael J. Driscoll, vicedirettore dell'FBI, e il procuratore statunitense Damian Williams hanno affermato che i tre hanno effettuato scambi illegali in almeno 25 diversi asset crittografici. Hanno utilizzato i portafogli blockchain di Ethereum per acquisire risorse e hanno realizzato guadagni illeciti per un totale di circa $ 1,5 milioni.
"La frode è una frode, sia che avvenga sulla blockchain o su Wall Street", ha affermato in una nota Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti a Manhattan.
Insider trading: Coinbase rafforza le politiche
In seguito all'incidente, Coinbase si è mossa per stringere il cappio per garantire che i nuovi elenchi di token presi in considerazione non fossero noti in anticipo. Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha dichiarato in un blog Bloomberg che Coinbase si impegna a reprimere gli insider che condividono informazioni riservate nel tentativo di determinare o manipolare i propri clienti.
"Anche se si tratta di dati pubblici, non sono dati a cui tutti i clienti possono accedere facilmente, quindi ci sforziamo di rimuovere queste asimmetrie informative", ha scritto.
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Il post Insider Trading: Brother Of Ex-Coinbase Manager si dichiara colpevole è apparso per la prima volta su BeInCrypto .