In un caso di frode di un'app di gioco durato due anni, la principale agenzia investigativa sulla criminalità finanziaria indiana ha congelato 85,9 bitcoin, equivalenti a 1,6 milioni di dollari, detenuti in un conto su Binance. Separatamente, ha anche congelato WRX, la moneta nativa di WazirX, e USDT insieme, per un valore di quasi $ 550.000.
All'inizio di questo mese, l'agenzia ha fatto irruzione in diversi locali a Calcutta in questo caso e ha recuperato valuta indiana equivalente a $ 2,2 milioni. L'accusato di questa truffa stimata da 8,5 milioni di dollari è il 25enne Aamir Khan.
Truffa di E-Nuggets
E-Nuggets, che ha funzionato principalmente durante il blocco del Covid-19, ha offerto ai partecipanti vari giochi e un servizio di portafoglio di app per depositare i propri soldi e guadagnare incentivi interessanti.
“Aamir Khan … ha lanciato un'applicazione di gioco mobile, denominata E-Nuggets, progettata allo scopo di frodare il pubblico. Inoltre, dopo aver raccolto una notevole quantità di denaro dal pubblico, all'improvviso, il ritiro dalla suddetta app è stato interrotto con un pretesto o l'altro, ha affermato ED nella sua dichiarazione .
L'agenzia investigativa ha inoltre aggiunto che l'imputato ha cancellato tutti i dati e le informazioni del profilo dai server dell'App.
Fornendo i dettagli dell'opzione crittografica che l'accusato ha scelto per nascondere i soldi, l'agenzia di indagine ha affermato che Khan ha aperto un conto fittizio su WazirX, ha acquistato asset crittografici e li ha trasferiti a Binance.
"Il saldo di dette criptovalute trasferite, ovvero 77,62710139 Bitcoin [equivalenti a 1573466 USD (circa 12,83 crore di Rs)] presso lo scambio di criptovalute Binance è stato congelato", ha affermato l'ED.
Indagine sull'ED
Inizialmente, la Federal Bank, una banca commerciale a livello nazionale, ha presentato un First Information Report (FIR) presso la stazione di polizia di Park Street a Calcutta il 15 febbraio 2022. La banca si è lamentata di sospette attività di riciclaggio di denaro legate all'app di gioco di Aamir Khan. Ma secondo quanto riferito, la polizia locale non si è interessata al caso.
La direzione dell'applicazione (ED) ha avviato la sua indagine su istruzione del ministero delle finanze dell'Unione, che secondo quanto riferito ha ricevuto avvisi sulla truffa e sui suoi possibili collegamenti al riciclaggio.
Aamir Khan non ha potuto essere arrestato dall'ED il 10 settembre quando ha condotto le perquisizioni, ma è stato infine arrestato il 25 settembre. La polizia di Calcutta ha anche sospeso l'ufficiale inquirente, accusato di lentezza nelle indagini, dopo l'azione dell'ED.
In mezzo a un severo controllo normativo, l'ED è stato sulle tracce di società fintech, scambi di criptovalute e truffatori di criptovalute negli ultimi mesi.
Il mese scorso, CryptoPotato ha riferito che l'agenzia stava indagando su 10 società private per sospetto riciclaggio di oltre $ 125 milioni. ED ha cercato WazirX , Vauld e CoinDCX nell'ultimo mese circa.
Immagine in primo piano per gentile concessione di Statesman
Il post ED indiano congela $ 1,6 milioni in BTC di accusato di frode sulle app di gioco è apparso per la prima volta su CryptoPotato .