Giovedì, i rapporti hanno sottolineato che l'Indian Enforcement Directorate (ED) ha bloccato asset bancari per un valore di Rs 370 crore (circa $ 46 milioni) che appartenevano al travagliato scambio di criptovalute Vauld.
La notizia è arrivata una settimana dopo che ED ha bloccato il conto bancario di uno dei direttori di Zanmai Lab Private Ltd, l'operatore dell'exchange di criptovalute indiano WazirX . Lo sviluppo arriva anche nel mezzo di un'indagine in corso su almeno 10 scambi di criptovalute da parte dell'agenzia indiana per un presunto riciclaggio di denaro di oltre $ 125 milioni.
Le app di prestito cinesi hanno segnalato i beneficiari di riciclaggio
Secondo il comunicato , l'entità locale di Vauld sotto Flipvolt Technologies è stata utilizzata da 23 organizzazioni predatorie fintech e non bancarie per depositare milioni in questione in portafogli sotto il controllo di Yellow Tune Technologies. In un caso simile, WazirX avrebbe aiutato 16 aziende fintech accusate di utilizzare il canale della criptovaluta per riciclare i proventi criminali di app di prestito illecite.
L'agenzia ha affermato che l'entità indiana di Vauld ha norme KYC (know-your-customer) molto permissive, nessun meccanismo di due diligence rafforzata (EDD), nessun controllo sulle fonti di fondi dei depositanti e nessun meccanismo per raccogliere segnalazioni di transazioni sospette (STR) tra le altre questioni.
Inoltre, dall'8 al 10 agosto 2022 l'agenzia ha effettuato ricerche in varie sedi di M/s Yellow Tune Technologies Private Limited, nel tentativo di identificare i portafogli dei destinatari e i titolari effettivi dell'azienda. Tuttavia, ED ha dichiarato: “Ma i promotori dell'azienda non sono rintracciabili. Si scopre che questa entità shell è stata incorporata dai cittadini cinesi Alex e Kaidi (vero nome non noto)…”
Vauld avrebbe violato le normative antiriciclaggio
In particolare, il Vauld con sede a Singapore aveva interrotto depositi, scambi e prelievi sulle sue piattaforme a luglio dopo aver annunciato licenziamenti nel mezzo di una flessione del mercato. Ora, la piattaforma è accusata di aiutare "le società fintech accusate nell'evitare i normali canali bancari" per "eliminare tutti i soldi fraudolenti sotto forma di criptovalute". La piattaforma è ora essenzialmente processata per aver svolto un ruolo attivo nel riciclaggio "incoraggiando l'oscurità e avendo norme lassiste in materia di AML [antiriciclaggio]".
In una risposta a Business Today , Vauld ha risposto: "Stiamo indagando su questo problema, chiediamo gentilmente la tua pazienza e supporto, ti terremo aggiornato non appena avremo maggiori informazioni al riguardo".
L'azienda aveva anche annunciato il 5 luglio di aver firmato un contratto indicativo da acquisire da parte del prestatore di criptovalute Nexo.
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Il post India: dopo WazirX, ED allega asset per un valore di $ 46 milioni da Crypto Exchange Vauld è apparso per la prima volta su BeInCrypto .