Mentre l'India è alle prese con una serie di casi di alto profilo di frode e furto di criptovalute, inclusa una truffa che ha arruolato una star di Bollywood come influencer, il governo della nazione sta sviluppando uno speciale strumento digitale per individuare e contrastare il crimine crittografico.
Il Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT) è un progetto preferito del Ministero degli Affari Interni e del suo Centro indiano di coordinamento della criminalità informatica.
Il governo indiano cerca di sradicare la piaga della criminalità informatica
Secondo un rapporto della CNBC, il CIAT monitorerà la rete oscura, una regione del mondo online che i criminali che puntano sull'anonimato sfruttano quotidianamente. Identificherà anche gli indirizzi dei portafogli crittografici che entrano in gioco nelle transazioni nella rete oscura. Dopo aver rilevato attività sospette, invierà avvisi.
Inoltre, la CIAT raccoglierà i registri delle transazioni che tiene d'occhio. Annotando cose come date, timestamp , indirizzi e la natura delle transazioni, afferma il rapporto. Volumi di transazioni insolitamente elevati costituiranno un segnale di allarme e attiveranno un avviso, ha aggiunto.
In definitiva, i dati raccolti da CIAT forniranno la base per un database principale di tutti gli scambi di criptovalute conosciuti nel mondo e i loro dettagli di contatto, continua il rapporto.
Una nazione lotta per arginare le frodi legate alle criptovalute
Il rapporto della CNBC descrive il CIAT come una risposta alle spaventose statistiche sulla criminalità crittografica in India. Secondo questi dati, i cittadini indiani hanno perso circa 953 milioni, ovvero circa 10,2 miliardi di dollari, a causa delle truffe crittografiche.
Scopri di più sugli sforzi ai massimi livelli del governo indiano per imporre un'azione contro la criminalità crittografica.
Ciò che il rapporto tralascia è che molti indiani devono aver reagito con amarezza alle truffe di alto profilo. Questi spesso coinvolgono influencer e altre celebrità che li hanno indotti in errore a fare quelli che pensavano fossero investimenti sicuri.
Lunedì, un articolo del Times of India ha notato che la polizia stava per interrogare la star di Bollywood Govinda sul suo ruolo in una truffa crittografica. Govinda aveva prestato il suo talento di influencer ad una campagna di marketing della Solar Techno Alliance. È apparso in pubblicità e ad un evento a Goa a luglio.
Poi, ad agosto, la polizia ha iniziato ad arrestare i dirigenti della Solar Techno Alliance. Le sontuose promozioni dell'azienda hanno avuto, senza dubbio, un grande successo. Hanno portato circa 30 crore, ovvero più di 320 milioni di dollari, da tutta l'India.
L'unico problema è che la Solar Techno Alliance era uno schema Ponzi , secondo la polizia indiana. Invece di fare investimenti legittimi, i suoi dirigenti hanno fatto ciò che volevano con il denaro.
Le truffe romantiche continuano a provocare il caos
All’inizio di questo mese, un’altra truffa di alto profilo potrebbe aver suscitato una diffusa repulsione contro gli eccessi del settore cripto. Secondo quanto riferito, un ingegnere informatico indiano ha perso più di 120.500 dollari . Una donna incontrata online lo ha convinto a investire in un token chiamato Banocoin.
Pensando che il suo nuovo interesse romantico lo avesse trasformato in un'opportunità redditizia, l'ingegnere ha investito fondi in 18 transazioni separate dal 20 luglio al 31 agosto, secondo il Times of India. Ha anche ottenuto un rendimento modesto, il che ha rafforzato la sua fiducia.
Ma poi, come spesso accade nelle truffe sugli investimenti in criptovalute, la vittima si è trovata nell’impossibilità di ritirare i fondi.
Con truffe di questo tipo così diffuse in India, il Ministero degli Affari Interni non agisce un attimo troppo presto nel lanciare il CIAT. Molti sperano che finalmente ci sia una risorsa in grado di contrastare i cattivi attori e risparmiare ai normali trader e investitori il trauma e la devastazione che le truffe crittografiche infliggono.
Il post L'India intende implementare il Dark Net Monitor per contrastare il crimine crittografico è apparso per la prima volta su BeInCrypto .