Usando l'espressione "rischio di fuga inaccettabile", i pubblici ministeri del governo degli Stati Uniti chiedono alla corte di impedire a Changpeng "CZ" Zhao, l' ex CEO di Binance, di lasciare il paese.
Zhao, l'individuo responsabile della creazione di Binance, il più grande scambio di criptovalute a livello globale, e i suoi avvocati hanno presentato ieri un documento formale contestando la richiesta del governo di vietare il suo ritorno negli Emirati Arabi Uniti (EAU) mentre attende il giudizio.
L'ordine proposto presentato dai pubblici ministeri statunitensi evidenzia le affiliazioni e la posizione privilegiata di Zhao all'interno degli Emirati Arabi Uniti. Hanno presentato prove delle consistenti partecipazioni finanziarie di Zhao, dei suoi stretti legami con gli Emirati Arabi Uniti e dell'incapacità del governo di facilitare la sua estradizione.
I pubblici ministeri statunitensi dicono no alla richiesta di viaggio dell'ex CEO di Binance
A causa dell'assenza di un trattato di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti, questi ultimi incontrerebbero difficoltà nel garantire il rimpatrio dell'individuo in questione, hanno affermato i pubblici ministeri.
Zhao si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma antiriciclaggio di successo all'inizio di questa settimana. Zhao, Binance e diverse agenzie statunitensi hanno accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in multe e sanzioni come parte di un accordo globale che includeva la richiesta.
Il governo degli Stati Uniti lotta per mantenere l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao sul suolo americano https://t.co/xxiOU8p25O
— Benzinga (@Benzinga) 23 novembre 2023
I pubblici ministeri hanno presentato ulteriori argomentazioni, affermando che se Zhao decidesse di non affrontare le ripercussioni complete delle sue azioni, potrebbe potenzialmente perdere oltre 20 milioni di dollari (incluso il risarcimento ai suoi garanti) e condurre una vita confortevole negli Emirati Arabi Uniti per il resto dei suoi giorni.
Gli avvocati del fondatore di Binance si oppongono
Il team legale di Zhao è fortemente in disaccordo con la richiesta del Dipartimento di Giustizia e sta contestando la sentenza del giudice magistrato Brian A. Tsuchida . Sostengono che la ricchezza e la cittadinanza straniera di CZ non aumentano la sua capacità di fuga.
Oltre alla sua comparizione volontaria in tribunale, CZ ha offerto una considerevole somma di cauzione come prova della sua determinazione a seguire la legge.
Per quanto riguarda l'aspetto della sentenza, il team legale di CZ ha indicato la possibilità di difendersi dall'incarcerazione per il proprio cliente. Propongono che CZ potrebbe potenzialmente scontare la metà di qualsiasi pena detentiva in un ambiente diverso dal carcere, come la detenzione domiciliare o il confinamento in comunità.
Gli avvocati intendono fare riferimento a precedenti riguardanti reati comparabili per sostenere la loro causa per il rilascio del loro cliente.
Zhao potrebbe ricevere una condanna fino a 18 mesi di carcere e una multa di 50 milioni di dollari in base al suo patteggiamento. La questione principale in questo caso è se potrà rimanere negli Stati Uniti fino alla sentenza del 23 febbraio 2024 o tornare negli Emirati Arabi Uniti.
Sia per il futuro di Zhao che per il mercato delle criptovalute nel suo insieme, questa scelta avrà un grande impatto.
Nel frattempo, BNB viene attualmente scambiato a 235 dollari, con un calo del -0,42% rispetto al giorno di negoziazione precedente.
Immagine in primo piano da Freepik