Il detective on-chain ZachXBT ha fatto luce su un truffatore che ha aggredito gli investitori creando 114 meme coin in 45 giorni.
La stagione delle monete meme è iniziata di recente e i truffatori si sono affrettati a ingannare gli investitori ignari. Le monete meme guidate da vari meme, come il popolare meme doge, non hanno alcuna utilità. Alcuni sono creati per scherzo, mentre altri sono creati per attirare investitori avidi di un rapido ritorno.
Meme Coin Creator ha un indirizzo di deposito comune
ZachXBT ha scoperto che i fondi rubati da 114 truffe di monete meme venivano inviati allo "stesso indirizzo di deposito", 0x739c . L'analista on-chain sospetta anche che il truffatore debba aver creato più meme coin. Dice : "Questi sono solo quelli inviati a quell'indirizzo di deposito lol".
Scammer utilizza Coinbase per riciclare fondi rubati
Il portafoglio 0x739c contiene attualmente solo $ 1,79 di token Ethereum ( ETH ). È interessante notare che il saldo più alto di questo account è stato di soli $ 2,05, registrato venerdì scorso.
Dopo aver ricevuto i fondi rubati, il truffatore li ha trasferiti in piccoli lotti di circa 2,5 ETH agli indirizzi Coinbase.
Il grafico sottostante mostra che l'importo inviato dal portafoglio è rimasto pressoché uguale all'importo ricevuto.
La comunità ha espresso preoccupazione a Coinbase sul motivo per cui l'exchange non era a conoscenza del truffatore che utilizzava la piattaforma. L'influencer crittografico @MsCryptomom1 ritiene che Coinbase dovrebbe essere in grado di identificare facilmente il truffatore grazie ai requisiti Know Your Customer (KYC).
Tuttavia, ZachXBT afferma che il truffatore non ha attirato l'attenzione di Coinbase poiché i depositi sono stati effettuati in piccole quantità alla volta.
Martedì, BeInCrypto ha riferito che ZachXBT ha doxxato un token non fungibile ( NFT ) truffatore di monete meme Gabriel Marques. Il truffatore avrebbe guadagnato 60 ETH (circa $ 110.000) attraverso una prevendita di meme coin per la raccolta NFT di Nakamigos.
Hai qualcosa da dire sulle truffe di meme coin o altro? Scrivici o unisciti alla discussione sul nostro canale Telegram. Puoi anche trovarci su TikTok , Facebook o Twitter .
Per l'ultima analisi di Bitcoin (BTC) di BeInCrypto , fai clic qui .
Il post How This Scammer Rugged Investors creando 114 Meme Coins è apparso per la prima volta su BeInCrypto .