Centinaia di milioni di dollari in criptovalute sono stati ritirati da Binance poco dopo che lunedì l'exchange è stato oggetto di accuse civili da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, come mostrano i dati on-chain.
Secondo Nansen, solo nelle ultime 24 ore l'exchange ha registrato deflussi netti per 400 milioni di dollari.
- In confronto, Binance ha subito deflussi di oltre $ 2 miliardi negli ultimi sette giorni, il che significa che lunedì è stato sopra la media.
- Nel frattempo, le entità che Nansen chiama commercianti di "denaro intelligente" hanno ritirato almeno $ 9 milioni dall'azienda entro 24 ore.
- I dati della capitale di Thanefield hanno indicato che ci sono stati grandi deflussi di stablecoin dall'exchange per un totale di 1,5 miliardi di dollari nelle 12 ore appena precedenti l'accusa.
- Un valore di $ 850 milioni proveniva specificamente da Binance, con ulteriori $ 240 milioni in deflussi dall'exchange un'ora dopo che le accuse erano state fissate.
- I dati di Nansen mostrano che Binance detiene 63,7 miliardi di dollari in criptovalute, sulla base di portafogli che l'azienda ha pubblicamente etichettato come propri. I dati di Glassnode mostrano che questo include oltre $ 2 miliardi di USDT, $ 17 miliardi di Bitcoin e $ 8,1 miliardi di Ether.
- Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao (CZ), sono stati citati in giudizio dalla CFTC per aver violato varie leggi sulla protezione dei consumatori, inclusa la violazione degli obblighi KYC e la mancanza di registrazioni adeguate.
- Gli altri principali exchange del paese sono presi di mira dalla Securities and Exchange Commission (SEC), con Kraken che ha pagato una multa di 30 milioni di dollari per non aver registrato il suo servizio di staking e Coinbase che ha ricevuto un avviso Wells dall'agenzia la scorsa settimana.
- Binance ha registrato deflussi per miliardi di dollari circa un mese dopo il crollo dell'exchange rivale FTX. A quel tempo, CZ l'evento 'business as usual'.
Il postBinance Withdrawals Surge during CFTC Indictment è apparso per la prima volta su CryptoPotato .