Ilya Lichtenstein, un programmatore di 35 anni, è stato condannato a cinque anni di prigione per il suo ruolo nel riciclaggio di Bitcoin rubati dallo scambio di criptovalute Bitfinex.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la sentenza, segnando uno sviluppo significativo in un caso riguardante il furto di quasi 120.000 BTC, valutati 71,8 milioni di dollari nel 2016 ma che valevano oltre 4,5 miliardi di dollari al momento del suo arresto nel 2022.
L'hacking di Bitfinex
Secondo gli atti del tribunale, il 35enne era responsabile di essersi infiltrato nella rete di Bitfinex utilizzando sofisticati strumenti di hacking. Una volta entrato, ha trasferito 119.754 BTC dall'exchange a un portafoglio crittografico sotto il suo controllo eseguendo oltre 2.000 transazioni non autorizzate.
In seguito all'hacking, Lichtenstein ha tentato di coprire le sue tracce rimuovendo credenziali di accesso e file di log dalla rete Bitfinex, che avrebbero potuto fornire prove agli investigatori. Successivamente ha arruolato sua moglie, Heather Morgan, per aiutarlo a riciclare il bottino rubato.
Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Lichtenstein e Morgan hanno utilizzato molteplici tecniche per mascherare le origini della criptovaluta rubata. Tra questi figurano l'uso di identità false per creare account online, l'implementazione di software per automatizzare le transazioni, nonché la conversione del Bitcoin in altre criptovalute, una tattica nota come "chain hopping".
Inoltre, la coppia ha depositato parte dei fondi rubati nei mercati della darknet e in diversi scambi di criptovalute e successivamente li ha ritirati su vari conti per eludere il tracciamento.
Hanno anche utilizzato servizi di mixaggio di criptovalute come Bitcoin Fog per anonimizzare le transazioni e aperto conti aziendali con sede negli Stati Uniti per far sembrare legittima la loro attività bancaria. Inoltre, Lichtenstein e Morgan convertirono parte del denaro in monete d'oro.
La sentenza di Lichtenstein
L’hacking Bitfinex del 2016 rimane uno dei più grandi crimini informatici conosciuti nel settore delle risorse digitali. Sebbene inizialmente sospettato solo di riciclaggio di denaro, Lichtenstein ha poi confessato di essere l'hacker dietro la violazione.
Tuttavia, nonostante la sua ammissione, né lui né Morgan sono stati accusati direttamente di aver eseguito l'exploit. Invece, entrambi si sono dichiarati colpevoli il 3 agosto 2023 di un'unica accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, un'accusa che comporta una pena massima fino a 20 anni di reclusione.
Dopo il loro arresto nel febbraio 2022, le forze dell'ordine hanno rintracciato e recuperato circa 3,6 miliardi di dollari di Bitcoin rubati. Una parte di questi fondi è stata restituita allo scambio.
Oltre alla pena detentiva di cinque anni, Lichtenstein sconterà tre anni di libertà vigilata dopo la sua condanna. La sentenza Morgan, invece, è prevista per il 18 novembre.
Il post Ilya Lichtenstein condannato a 5 anni di prigione per il ruolo nell'hack di Bitfinex è apparso per la prima volta su CryptoPotato .