Le autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud stanno indagando sulle transazioni in valuta estera presso le banche commerciali per l'uso illecito di criptovalute.
Poiché alcune delle transazioni hanno coinvolto scambi di criptovalute, le autorità stanno verificando eventuali collegamenti al riciclaggio di denaro o alla speculazione valutaria utilizzando risorse crittografiche, secondo un funzionario anonimo del servizio di supervisione finanziaria. Sebbene abbia trascurato di identificare gli scambi in questione, Shinhan Bank è stato rivelato come uno dei prestatori sotto inchiesta.
Esaminando le transazioni, l'autorità di regolamentazione sta esaminando se le leggi sul riciclaggio di denaro e sul commercio di valuta estera siano state violate. Le autorità di regolamentazione hanno anche collaborato strettamente con i pubblici ministeri del paese sull'indagine.
In precedenza, l'agenzia di stampa Yonhap ha riferito che Woori Bank era stata coinvolta in una transazione di circa 800 miliardi di won (611 milioni di dollari) il 23 giugno. Nel frattempo, Shinhan Bank è stata anche coinvolta in uno scambio di 1 trilione di won il 30 giugno.
Il rapporto è stato confermato da un portavoce dell'FSS, mentre un portavoce della Shinhan Bank ha confermato che è in corso un'indagine normativa. Tuttavia, quest'ultimo ha affermato di non poter rivelare l'esatta dimensione della transazione e la sua relazione con gli scambi di criptovalute, che potrebbero essere rivelati solo alla conclusione dell'indagine.
In seguito al crollo della stablecoin TerraUSD, le autorità finanziarie della Corea del Sud hanno spronato ad avviare ispezioni di "emergenza" sugli scambi di criptovalute nazionali. La Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud e l'FSS hanno richiesto informazioni agli operatori locali di scambio di criptovalute sulle transazioni legate a TerraUSD e Luna.
Ciò includeva i dati relativi ai volumi di scambio, ai loro prezzi di chiusura e al numero di investitori rilevanti. Sono state sollecitate anche le contromisure delle borse al crollo del mercato e le analisi su cosa ha causato il crollo.
Successivamente, l'FSS ha avviato indagini sui servizi di gateway di pagamento che funzionano con le risorse digitali. L'FSS ha richiesto a 157 gateway di pagamento di fornire informazioni sui loro servizi che coinvolgono la crittografia, la divulgazione di risorse digitali e i loro piani. Tuttavia, l'FSS ha riferito che solo 6 gateway di pagamento detenevano risorse digitali. La richiesta è arrivata solo pochi giorni dopo che il governo aveva annunciato il lancio di un Comitato per le risorse digitali.
Il post Corea del Sud Finance Watchdog sonda i mercati FX per le transazioni crittografiche illecite è apparso per la prima volta su BeInCrypto .