Diversi dirigenti dell'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb sono ora accusati di appropriazione indebita e manipolazione del mercato, secondo l'outlet finanziario sudcoreano InfoMax.
In base a queste accuse, è stato emesso un mandato d'arresto per Kang Jong-hyeon, che si pensa sia “l'effettivo proprietario di Bithumb.
Dirigenti bithumb sotto tiro
Mercoledì, i membri della comunità legale hanno confermato che Kang e due dei dirigenti di Bithumb sono stati condannati dall'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul per appropriazione indebita e violazione delle accuse di fiducia. Sono stati anche accusati di transazioni illegali fraudolente ai sensi del Capital Markets Act.
La sorella minore di Kang, Kang Ji-yeon, gestisce le affiliate di Bithumb, tra cui Inbiogen e Bucket Studio, rispettivamente un'azienda di calzature e una società di distribuzione. Si ritiene che il primo abbia gonfiato artificialmente il prezzo delle azioni di entrambe le società emettendo obbligazioni convertibili.
"I pubblici ministeri hanno sequestrato le circostanze in cui il signor Kang ha rubato i soldi dell'azienda o manipolato i prezzi delle azioni, e nell'ottobre dello scorso anno hanno sequestrato e perquisito le affiliate di Bithumb, come Vident, Inbiogen e Bucket Studio", ha affermato InfoMax.
Le azioni di ciascuna società erano legate l'una all'altra: Vidente è il maggiore azionista singolo di Bithumb, Inbiogen è il maggiore azionista di Vidente e Bucket Studio è il maggiore azionista di Inbiogen.
I molti guai di Bithumb
Bithumb è stato indagato per mesi dall'ufficio del pubblico ministero per una presunta frode da 70 milioni di dollari compiuta dall'ex presidente Lee Jung-hoon. Dopo essere stato incriminato a ottobre, Jung-hoon è stato dichiarato non colpevole all'inizio di questo mese.
Due settimane fa, l'ufficio del pubblico ministero ha avviato una nuova indagine su Bithumb per verificare se Kang avesse violato le leggi fiscali nazionali, incluso uno sguardo alle attività di suo fratello.
Il corpo del vicepresidente di Vidente, Park Mo, è stato trovato morto a Seoul alla fine del mese scorso, con rapporti che suggeriscono che la morte potrebbe essere stata un suicidio. Si diceva che Park sovrintendesse alla contabilità dei fratelli Kang durante il suo periodo come vicepresidente di Vidente. All'epoca circolavano sospetti che i fratelli Kang avessero incastrato Park per appropriazione indebita e manipolazione del mercato.
Il post Il "vero" proprietario di Bithumb affronta un mandato di arresto per appropriazione indebita è apparso per la prima volta su CryptoPotato .