OneCoin, il progetto di criptovaluta che si è trasformato in un famigerato schema piramidale, continua a gettare una lunga ombra. Ieri Irina Dilkinska, ex responsabile legale e conformità di OneCoin, è stata condannata a quattro anni di prigione dal giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos per il suo ruolo nella truffa multimiliardaria.
La sentenza di Dilkinska segna un altro passo nella saga legale in corso che circonda OneCoin. Lanciato nel 2014 da Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, OneCoin ha promesso agli investitori una nuova criptovaluta rivoluzionaria. Tuttavia, le autorità sostengono che il progetto fosse fin dall’inizio uno schema fraudolento, progettato per arricchire i suoi fondatori a spese delle vittime ignare.
Truffatore OneCoin: una grande cattura
"Piuttosto che sostenere la legge e adempiere alle sue responsabilità come capo dell'ufficio legale, la signora Dilkinska ha partecipato attivamente al progetto", ha affermato Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. “Ha facilitato il riciclaggio di denaro e ha contribuito allo sfruttamento di milioni di persone”.
Secondo i documenti del tribunale, Dilkinska ha svolto un ruolo chiave nell’operazione OneCoin. Presumibilmente ha redatto documenti legali progettati per creare una facciata di legittimità e sviare i sospetti dalle autorità di regolamentazione. I pubblici ministeri ritengono che lei sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che questi documenti erano fuorvianti e, in definitiva, fraudolenti.
La condanna di Dilkinska arriva sulla scia di punizioni simili per altri partecipanti a OneCoin. All’inizio di quest’anno, Mark Scott, un avvocato che avrebbe contribuito a creare falsi fondi di investimento per riciclare denaro proveniente dal sistema, ha ricevuto una condanna a 10 anni di reclusione. Il co-fondatore di OneCoin Sebastian Greenwood è stato condannato a 20 anni di prigione nel 2022.
La “regina” di OneCoin è ancora in libertà
La figura di più alto profilo della saga OneCoin, Ruja Ignatova, rimane a piede libero. Soprannominata "CryptoQueen" da alcuni media, Ignatova è scomparsa dalla vista del pubblico nel 2017 ed è attualmente nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dell'FBI. L'agenzia offre una ricompensa di 100.000 dollari per informazioni che portino al suo arresto.
Sebbene le autorità abbiano compiuto progressi significativi nello smantellamento dell’operazione OneCoin, il caso serve a ricordare duramente i pericoli delle truffe crittografiche. Gli esperti avvertono che i truffatori sono abili nello sfruttare le complessità e il clamore che circonda il mercato delle criptovalute per attirare investitori ignari.
La saga di OneCoin è lungi dall’essere finita. È probabile che le autorità continuino a perseguire Ignatova e si prevede che le cause civili da parte di investitori defraudati persisteranno negli anni a venire. Tuttavia, lo smantellamento dell’organizzazione e la condanna di figure chiave inviano un messaggio chiaro: ci saranno conseguenze per coloro che partecipano a frodi su criptovaluta su larga scala.
Immagine in primo piano di Profit by Pakistan Today, grafico di TradingView