Le autorità degli Stati Uniti hanno condannato al carcere l'amministratore delegato di una società di investimento per aver orchestrato uno schema crittografico fraudolento. Nella truffa delle criptovalute, nota come "cherry picking", raccoglieva fondi dagli investitori per le negoziazioni, ma solo in seguito decideva se assegnare le operazioni agli investitori o a se stesso in base alla loro redditività.
"Kambolin ha frodato gli investitori negli Stati Uniti e all'estero, tra le altre cose, privandoli di operazioni redditizie", dichiara la dichiarazione.
Truffa sulle criptovalute Cherry Picking
Secondo una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), Peter Kambolin, CEO di Systematic Alpha Management, è stato condannato a due anni di prigione per aver presumibilmente guidato una truffa crittografica denominata cherry picking.
"Durante il periodo in questione, Kambolin ha eseguito operazioni per i partecipanti al pool insieme ad operazioni eseguite per conto dei suoi conti proprietari, e ha destinato fraudolentemente i profitti e le perdite delle operazioni a beneficio dei propri conti."
Il cherry-picking è uno schema fraudolento in cui un individuo esegue operazioni senza attribuirle a un particolare conto di trading. Ciò non viene fatto finché l'individuo non determina se l'operazione è diventata redditizia o ha subito perdite.
Tuttavia, Kambolin ha monitorato efficacemente le prestazioni di tutte le operazioni durante il giorno, conservando selettivamente per sé le operazioni di criptovaluta più redditizie. Nel frattempo, ciò gli ha permesso di godere dei vantaggi del trading senza rischi, mentre i suoi investitori hanno subito perdite.
Kambolin ha utilizzato i proventi del progetto per finanziare le spese personali. Ciò includeva l'affitto di un appartamento sulla spiaggia. Inoltre, il suo socio d'affari ha trasferito i proventi su conti bancari esteri in Bielorussia e Dominica.
Nel frattempo, un recente rapporto di Chainalysis rivela che la maggior parte delle truffe crittografiche dello scorso anno sono avvenute attraverso l'uso di monete stabili. Tuttavia, ha osservato che le truffe legate alle criptovalute sono diminuite in modo significativo lo scorso anno, con un totale delle entrate illecite in calo del 29,2%.
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Truffe sugli investimenti in criptovalute in aumento
Tuttavia, ciò avviene dopo diversi arresti in relazione alle truffe crittografiche negli ultimi tempi .
Nel novembre 2023, BeInCrypto ha riferito che due persone dell'Arizona erano accusate di coinvolgimento in uno schema di investimento in criptovalute .
L'accusa comprende un totale di 55 capi di imputazione, tra cui accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro transazionale.
C'erano diverse società sotto il nome della coppia. Uno di loro, Now Mining, ha offerto investimenti "privi di rischio" in locazioni di macchine minerarie Bitcoin presumibilmente situate all'estero.
Nel frattempo, un altro, VIP Mining, prevedeva investimenti diretti in macchine minerarie Bitcoin in Arizona.
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Il post "Cherry Picking" Crypto Scammer riceve una pena detentiva di due anni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .