Per ironia della sorte, un truffatore di Bitcoin che si presentava come un faro di sicurezza nel mondo delle criptovalute è stato smascherato e perseguito non dalle forze dell'ordine, ma dalle stesse vittime defraudate dal truffatore, secondo un recenterapporto della BBC.
Doede Osman Khan, un cinquantenne dello Shropshire, nel Regno Unito, si vantava di aiutare gli investitori a eludere le truffe online e prometteva loro lucrosi ritorni sugli investimenti. Tuttavia, la realtà era molto più sinistra, poiché Khan ne sottraeva migliaia a individui ignari, non solo nel Regno Unito ma anche in Canada.
La rete di inganni di Khan
Khan ha iniziato ad operare all'inizio del 2019 con lo pseudonimo di "Danny Turner". Khan ha attirato potenziali investitori offrendo tutorial sull'acquisto e il trading di criptovalute, accumulando rapidamente molti clienti in tutto il mondo.
Il modus operandi di Khan prevedeva di fare promesse sorprendenti, assicurando ai potenziali investitori “grandi profitti con rischio zero”. Mentre presiedeva il caso presso la Teesside Crown Court, il giudice Chris Smith ha osservato che Khan ha "ingannato" le sue vittime con presentazioni online fraudolente, sfruttando la loro mancanza di conoscenza e di fiducia in lui.
Mentre Khan ha cercato di difendere le sue azioni sostenendo che inizialmente aveva intenzioni "benevole" e che ha fatto ricorso alla frode solo dopo aver subito perdite inaspettate, la corte non era convinta. Il giudice credeva fermamente che le intenzioni di Khan fossero dubbie fin dall'inizio.
Le vittime sono state indotte a credere che, investendo i loro Bitcoin con Khan, stessero acquistando robot di trading "sofisticati" programmati per monitorare costantemente le condizioni del mercato.
Questi robot, sosteneva Khan, avrebbero garantito i massimi rendimenti. Tuttavia, dietro il velo del gergo tecnologico si nasconde un semplice inganno : secondo la BBC, Khan ha intascato i Bitcoin che ha ricevuto.
Come parte del suo stratagemma, Khan ha mostrato uno stile di vita stravagante, condividendo immagini di auto di lusso, yacht e grattacieli, suggerendo che stava raccogliendo i frutti del successo del trading di criptovalute.
Sebbene il tribunale abbia accertato un furto di 20.000 sterline , il valore reale dei Bitcoin rubati oggi potrebbe aggirarsi intorno alle 725.000 sterline, come testimoniano le vittime.
Le vittime diventano investigatori
Ciò che distingue questo caso è la determinazione delle vittime di Khan a chiedere giustizia. Margery Willhelm dal Canada e Stephen Johnson da Stockton hanno collaborato con altri investitori per mettere insieme un caso di studio completo di 700 pagine su Khan.
Il rapporto della BBC rivela inoltre che la ricerca delle vittime non consisteva solo nel recuperare i fondi perduti, ma era una missione per fermare un predatore sulle sue tracce. La signora Willhelm, il cui marito gestisce una società di investigazioni private, è stata sincera riguardo alle intenzioni di Willhelm. Willhelm ha osservato: “Questa cosa deve essere fermata”.
Bethean McCall, un avvocato di Wootson Woodhouse, ha sottolineato il costo emotivo che la truffa ha avuto sulle vittime, molte delle quali si sono ritenute responsabili di essere state ingannate. McCall ha osservato: "Non è colpa tua, questo sta accadendo in tutto il mondo".
Khan ha ricevuto una pena detentiva con sospensione della pena di 15 mesi per i suoi crimini, ammettendo sette capi di imputazione per frode. Gli sono state imposte ulteriori restrizioni, incluso un coprifuoco fino a 4 mesi, con una prossima udienza fissata per affrontare i proventi delle sue attività illecite.
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