Un uomo dell'Asia meridionale è stato condannato a cinque anni dietro le sbarre per aver frodato alcune centinaia di utenti Coinbase per 20 milioni di dollari utilizzando una copia fraudolenta del sito web dell'exchange di criptovalute.
In una dichiarazione del 17 ottobre, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Carolina del Nord ha affermato che Chirag Tomar, 31 anni, cittadino indiano, e i suoi co-cospiratori gestivano una versione fraudolenta del sito web Coinbase Pro almeno dal 2021.
Una volta che gli utenti hanno effettuato l'accesso al falso sito Web di Coinbase, i truffatori hanno rubato le loro credenziali di accesso e le informazioni di autenticazione, ottenendo l'accesso ai portafogli crittografici delle vittime.
I truffatori si spacciavano per dipendenti di Coinbase
In alcuni casi, gli utenti sono stati indotti con l'inganno a fornire le proprie informazioni di accesso e autenticazione utilizzate sul vero sito Web di Coinbase o hanno consentito ai truffatori che si spacciavano per dipendenti di Coinbase di eseguire software che consentiva loro l'accesso illimitato ai computer delle vittime. Gli utenti venivano anche indirizzati a falsi rappresentanti del servizio clienti che li convincevano a consentire ai truffatori l'accesso remoto ai loro computer.
Dopo aver ottenuto l'accesso, i truffatori hanno trasferito tutte le criptovalute della vittima sui portafogli sotto il loro controllo.
In un caso, una vittima nel distretto occidentale della Carolina del Nord ha effettuato l’accesso al sito Web di spoofing nel 2022 e gli è stato detto che il suo account era bloccato. Gli è stato quindi chiesto di chiamare un certo numero collegato a un falso rappresentante del servizio clienti per sbloccare il suo account. Dopo aver fornito la sua autenticazione a due fattori (2FA) al rappresentante fraudolento, ha perso il saldo del suo portafoglio Coinbase, che valeva oltre $ 240.000.
Secondo le autorità, dopo aver ricevuto la criptovaluta rubata, Tomar l'ha convertita in un'altra criptovaluta, poi in contanti, che è stata distribuita tra i truffatori che l'hanno utilizzata per finanziare stili di vita sontuosi.
Tomar acquistò orologi e automobili di lusso, come Lamborghini e Porsche, e viaggiò in località all'estero, come Dubai e Tailandia.
Tomar è stato arrestato all'aeroporto di Atlanta il 20 dicembre 2023, mentre cercava di entrare negli Stati Uniti. Il 20 maggio si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per frode telefonica.
Due uomini arrestati per furto di criptovalute da 230 milioni di dollari
In un caso simile a settembre, l' ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha annunciato che due uomini erano stati arrestati e accusati di aver presumibilmente rubato Bitcoin per un valore di 230 milioni di dollari a un residente di Washington, DC, ritenuto un creditore dell'exchange di criptovalute Genesis in bancarotta.
Le autorità affermano che i due sospettati, Malone Lam e Jeandiel Serrano, hanno utilizzato alias online e metodi sofisticati per accedere agli account della vittima.
La coppia presumibilmente si è presentata come supporto di Google tramite un numero di telefono falso per compromettere gli account personali della vittima . Quindi, hanno chiamato, fingendosi supporto dell'exchange Gemini, sostenendo che l'account era stato violato e convincendo la vittima a reimpostare l'autenticazione a due fattori (2FA).
La vittima è stata anche persuasa a eseguire un software di condivisione dello schermo, esponendo le sue chiavi Bitcoin private.
Malone e Jeandiel avrebbero trasferito e riciclato il bottino rubato da agosto, utilizzando i fondi per finanziare stili di vita sontuosi, inclusi viaggi internazionali, veicoli di lusso, gioielli , borse firmate e case in affitto a Los Angeles e Miami.