Un tribunale sudcoreano ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri di congelare beni e proprietà appartenenti al CEO di Terraform Labs, Kwon Do-hyeong, per un valore di 233,3 miliardi di KRW (176 milioni di dollari). I beni, tra cui la residenza di Kwon a Seoul, gli immobili, le automobili importate, i titoli, i depositi e le criptovalute, sono stati congelati e Kwon non è ora in grado di spostarli o venderli.
I pubblici ministeri affermano che Kwon ha progettato il progetto Terra-Luna e i relativi servizi finanziari decentralizzati per frodare gli investitori, oltre a servire titoli finanziari non registrati. Kwon ha ripetutamente negato le accuse e sostiene che sono stati commessi errori nel progetto crittografico Terra-Luna, ma non sono stati progettati per ingannare gli investitori.
Importo massimo di restituzione di 233,3 miliardi di KRW
Secondo un portavoce dell'ufficio del procuratore di Seoul, i 233,3 miliardi di KRW sono l'importo massimo di beni e proprietà che i pubblici ministeri possono confiscare se Kwon viene dichiarato colpevole. Il portavoce ha rifiutato di commentare ulteriori dettagli sui beni di Kwon in Corea del Sud o sui progressi nella ricerca di cooperazione da parte delle autorità estere per congelare i suoi beni al di fuori della Corea.
Kwon è ricercato in Corea del Sud e negli Stati Uniti per il suo presunto coinvolgimento nel progetto Terra-Luna e nei relativi servizi finanziari decentralizzati. Dan Sung-Han, il direttore della squadra congiunta per i crimini finanziari del distretto meridionale di Seoul, ha dichiarato la scorsa settimana al Wall Street Journal che Kwon potrebbe rischiare oltre 40 anni di carcere se condannato.
Questa sarebbe la condanna più pesante per un crimine finanziario nella storia della Corea del Sud. A Kwon è stato emesso un mandato di arresto nel settembre 2022 ma non è stato interrogato dalle autorità. Secondo quanto riferito, viveva a Singapore, dove aveva sede Terraform Labs, prima di partire per la Serbia e poi essere arrestato in Montenegro il 23 marzo 2023, per presunto tentativo di volare con documenti di viaggio falsi.
Udienza in tribunale del Montenegro per le accuse di contraffazione di documenti di viaggio di Kwon
Kwon è accusato di falsificazione di documenti di viaggio in Montenegro, dove è stato arrestato all'inizio di quest'anno. La sua udienza in tribunale per queste accuse si terrà l'11 maggio 2023. Non è chiaro quale impatto avrà questa udienza sul caso di Kwon in Corea del Sud e negli Stati Uniti. I pubblici ministeri devono ancora commentare se la potenziale condanna di Kwon per falsificazione di documenti di viaggio avrà un impatto sul loro caso contro di lui. Nel frattempo, il team legale di Kwon continua a sostenere la sua innocenza e ha dichiarato che combatteranno per riabilitare il suo nome.
L'arresto di Kwon in Montenegro è avvenuto dopo che le autorità sudcoreane hanno emesso un mandato di arresto nei suoi confronti nel settembre 2022, a seguito delle accuse secondo cui aveva truffato gli investitori nel suo progetto Terra-Luna e nei relativi servizi finanziari decentralizzati . Kwon, anch'egli ricercato negli Stati Uniti, ha negato tutte le accuse contro di lui.
L'udienza del tribunale del Montenegro dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla presunta falsificazione del documento di viaggio di Kwon, per cui è stato arrestato nel marzo 2023. Non è chiaro come questa accusa possa influire sul caso di Kwon in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ma è probabile che una condanna potrebbe comportare ulteriori conseguenze legali per lui
Conclusione
Il congelamento dei beni e delle proprietà di Kwon è uno sviluppo significativo nel caso contro di lui, in quanto limita la sua capacità di spostare o vendere i suoi beni. Se condannato, Kwon potrebbe affrontare una pena detentiva potenzialmente lunga, che la renderebbe la condanna più pesante per un crimine finanziario nella storia della Corea del Sud. Tuttavia, il team legale di Kwon sostiene che il loro cliente è innocente e continuerà a combattere il suo caso. Resta da vedere l'esito dell'udienza in tribunale di Kwon in Montenegro, e non è chiaro come influirà sul suo caso in Corea del Sud e negli Stati Uniti.