In un significativo sviluppo legale, Roger Ver, uno dei primi investitori in Bitcoin, che è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) con molteplici accuse, tra cui frode postale ed evasione fiscale, è stato rilasciato su cauzione da un tribunale spagnolo in mezzo all'estradizione richieste delle autorità statunitensi.
Evasione fiscale in relazione a Bitcoin Fortune
Secondo un rapporto di Bloomberg, l'arresto di Ver alla fine di aprile in Spagna ha portato al suo rilascio il 17 maggio, dopo aver pagato una cauzione di 150.000 euro (163.000 dollari). Tuttavia, gli veniva richiesto di consegnare il passaporto, rimanere in Spagna e comparire in tribunale ogni due giorni. Il successivo appello del pubblico ministero contro il rilascio di Ver è stato respinto due settimane dopo.
L' accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rileva che Roger Ver, che si è guadagnato il soprannome di "Bitcoin Jesus" per la sua iniziale difesa di Bitcoin, è accusato di aver acquisito Bitcoin per sé e per le sue aziende già nel 2011, accumulando una notevole fortuna nella criptovaluta.
Ver presumibilmente non ha riportato plusvalenze o pagato le tasse sulle sue partecipazioni in Bitcoin nonostante abbia venduto Bitcoin per circa 240 milioni di euro nel 2017. L'accusa sostiene che Ver ha nascosto queste transazioni al suo commercialista, eludendo gli obblighi fiscali.
A complicare le cose, Roger Ver ha rinunciato alla cittadinanza americana nel 2014 attraverso lo sfratto, diventando cittadino di St. Kitts e Nevis. Tuttavia, la legge statunitense gli imponeva ancora di rivelare e pagare le tasse sulle plusvalenze derivanti dai suoi asset globali, comprese le sue partecipazioni in Bitcoin.
L'accusa afferma inoltre che Ver ha fornito informazioni false o fuorvianti ai suoi rappresentanti legali e periti, sottovalutando il valore delle sue società e delle partecipazioni in Bitcoin . Ciò ha portato alla presentazione di “false dichiarazioni dei redditi” che hanno notevolmente sottovalutato i suoi beni ed hanno eluso sostanziali obblighi fiscali.
Le autorità statunitensi perseguono l'estradizione di Roger Ver
Secondo il rapporto, le autorità statunitensi stanno cercando attivamente l'estradizione di Ver per far fronte alle accuse di frode fiscale. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Ver non sia riuscito a pagare almeno 48 milioni di dollari di tasse sulle sue transazioni Bitcoin e che di conseguenza i suoi beni siano stati sottovalutati.
Il consulente legale di Roger Ver, Jaime Campaner, ha dichiarato che Ver è stato in contatto con le autorità statunitensi tramite i suoi avvocati californiani, sottolineando che il suo arresto sembrava non necessario data la sua collaborazione.
Il caso contro Ver sottolinea il crescente controllo e le misure normative applicate al settore delle criptovalute.
Man mano che le valute digitali crescono in importanza e valore, i governi di tutto il mondo stanno intensificando le azioni di contrasto contro piattaforme e individui chiave per garantire la conformità alle normative fiscali e finanziarie.
Al momento della stesura di questo articolo, la più grande criptovaluta sul mercato, Bitcoin, è attualmente valutata a 70.990 dollari, in crescita del 6% negli ultimi sette giorni.
Immagine in primo piano da Bloomberg, grafico da TradingView.com