Un tribunale del Regno Unito ha emesso dure condanne a due truffatori di criptovalute ritenuti colpevoli di aver prelevato denaro da potenziali investitori con la promessa di rendimenti elevati.
Un giudice della Southwark Crown Court ha condannato Ross Jay e Michael Freckleton. Serviranno rispettivamente sei anni e tre mesi e sei anni e sei mesi. Il tribunale li aveva giudicati colpevoli di cospirazione per frode per una truffa crittografica operante nel lontano 2015.
I truffatori di criptovalute ingannavano gli sconosciuti
Secondo una dichiarazione della polizia della City di Londra, la coppia ha contattato potenziali investitori con un'offerta. Come vorresti investire in una criptovaluta chiamata "Telecoin"?
L'unico intoppo? Telecoin non esisteva e la società sotto i cui auspici operavano i due, Digi Ex, era una losca società di comodo. Uno con dipendenti veri, ma senza attività di investimento legittime.
A sentire la polizia di Londra, le criptovalute erano una merce così calda in quei primi inebrianti giorni che gli investitori eccitati si precipitarono a investire in Telecoin senza compiere alcuna diligenza.
Secondo quanto riferito, la coppia non ha utilizzato nessuno degli oltre $ 635.000 ricevuti per scambiare token crittografici. Invece, hanno pagato lauti stipendi a se stessi e ai dipendenti di Digi Ex.
I truffatori usano anche bancomat crittografici
L'interpretazione di questo caso da parte della polizia londinese – secondo cui le criptovalute hanno preso piede così in fretta che le persone sapevano a malapena in cosa si stavano cacciando – trova supporto nella diffusione estremamente rapida dei bancomat crittografici in Gran Bretagna.
La loro ascesa e il loro uso non regolamentato hanno allarmato così tanto le autorità britanniche che hanno imposto severi requisiti di registrazione e intrapreso raid diffusi contro i bancomat crittografici.
La FCA ha collaborato con la polizia per condurre raid di alto profilo sui bancomat crittografici nell'East London e a Leeds. Intendono chiuderli. Anche se i bancomat crittografici diventano più comuni e operano liberamente in altri paesi.
L'ispettore capo detective Lee Parish ha messo in guardia contro le società che non si sono registrate presso la Financial Conduct Authority (FCA). Parrish ha detto:
“La sentenza dovrebbe servire da promemoria per non investire in valute emergenti che hanno il potenziale per essere instabili in un mercato finanziario irregolare. . . . per favore, fai le tue ricerche e vai con una società che è registrata FCA ed è riconosciuta in tutto il mondo. In caso di dubbio, rivolgersi a un consulente finanziario accreditato.
I mercati delle criptovalute sono stati un'area di intensa attenzione per la FCA quest'anno e negli ultimi anni. Pertanto, nel marzo 2022, l'organizzazione ha rivelato di aver intrapreso non meno di 300 indagini su iniziative crittografiche non registrate durante un periodo di sei mesi terminato a settembre 2021.
Il sito Web ScamSmart della FCA ha ricevuto 4.300 segnalazioni di possibili truffe crittografiche durante i sei mesi in questione.
Il post Il tribunale del Regno Unito condanna i truffatori di criptovalute a più di sei anni di prigione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .