La Securities and Commodities Authority degli Emirati Arabi Uniti ha avviato un'indagine su $WAP, un token basato su Solana promosso da Cardi B. Il caso che circonda Cardi B e il token $WAP ha evidenziato ancora una volta le preoccupazioni in corso sui token approvati dalle celebrità e sul loro impatto sul più ampio mercato.
La settimana scorsa, il rapper americano Cardi B era sotto i riflettori per aver presumibilmente promosso una moneta meme fraudolenta chiamata "$ WAP". Un'indagine ha rivelato che l'indirizzo del portafoglio crittografico condiviso da Cardi B nel suo post potrebbe appartenere a un noto truffatore di criptovalute.
In un post condiviso sull'account X ufficiale (Twitter) di Cardi B l'8 ottobre, c'era un video che promuoveva il token $WAP e l'indirizzo di un portafoglio.
Ora, la Securities and Commodities Authority degli Emirati Arabi Uniti ha avviato un'indagine per potenziali violazioni dei titoli riguardanti $ WAP
L'indagine ha fatto seguito a una denuncia formale presentata da una società di venture capital con sede a Dubai e da investitori locali degli Emirati. L'azienda ha affermato che il team dietro $WAP ha partecipato alla manipolazione del mercato e alle frodi promuovendo e scambiando $WAP.
I carri armati $WAP di Cardi B tra le indagini
La settimana scorsa, PeckShield ha emesso un avviso in cui affermava: "L'account X di Cardi B sembra essere compromesso". L'entità ha consigliato agli utenti di prestare attenzione quando interagiscono con collegamenti o indirizzi associati al post.
Il post del video sembrava prendere di mira anche il collega rapper Iggy Azalea, che ha recentemente introdotto il suo token, MOTHER, e che ha affermato su X che $ WAP potrebbe essere una truffa. In risposta, l'account $WAP ha quindi condiviso un video di Cardi B che sostiene il token.
Il governo degli Emirati Arabi Uniti si è assunto la responsabilità di proteggere i propri cittadini da indagini fraudolente. Fa tutto parte dei piani degli Emirati Arabi Uniti e del loro distretto economico per rendere la regione il principale hub crittografico globale.
L'indagine si è concentrata sulle accuse secondo cui il token $$WAP faceva parte di uno schema "pump and dump". Secondo la SCA, il token è stato manipolato attraverso azioni promozionali che hanno coinvolto opinion leader e addetti ai lavori chiave. Questi KOL sarebbero stati pagati per promuovere la moneta su vari canali di social media.
Da allora la moneta è crollata. Secondo i dati on-chain di CoinGecko, $WAP vale attualmente $ 0,01282, un calo dell'8,7% nell'ultima ora e un calo del 39,5% nelle ultime 24 ore.
I risultati della SCA indicano che i promotori e i trader di $ WAP hanno violato molteplici disposizioni delle leggi sui titoli degli Emirati Arabi Uniti e degli Stati Uniti riguardanti la manipolazione del mercato e la mancata divulgazione degli interessi finanziari.
Tali infrazioni possono portare a ripercussioni significative, tra cui pesanti sanzioni, restrizioni commerciali e accuse penali per coloro che vengono giudicati colpevoli.
La SCA sta intensificando le sue indagini contattando X per i dettagli relativi agli account che sostengono $WAP. La situazione ora richiede la collaborazione con le autorità di regolamentazione statunitensi, inclusa la SEC, per facilitare un’indagine approfondita sulle accuse in questione.
I memecoin sostenuti dalle celebrità frodano gli investitori
L'indagine su $WAP evidenzia alcune aree di preoccupazione ricorrenti nelle normative del mercato delle criptovalute. Celebrità come Cardi B e influencer dei social media spesso scambiano token. Quindi, questi token cavalcano l'hype e guadagnano slancio sul mercato, rendendoli potenziali bersagli per le truffe pump-and-dump.
Questi tipi di crimini non sono nuovi. Il Federal Bureau of Investigation ha recentemente messo in atto uno schema honeypot inventando un falso token crittografico chiamato NexFundAI per rivelare un'operazione di pump-and-dump di criptovalute su larga scala.
Oltre a danneggiare i singoli investitori, tali schemi minano la fiducia del pubblico nelle risorse digitali. Molti di questi progetti sono stati criticati per la mancanza di uno sviluppo sostanziale, portando allo scetticismo sulla loro autenticità e intenzioni.
In particolare, il coinvolgimento di Cardi B e di altri influencer nel mercato delle criptovalute rende le indagini negli Emirati Arabi Uniti ancora più complesse.