Il Texas State Securities Board è intervenuto rapidamente per chiudere Arkbit Capital, denunciando uno schema fraudolento di mining di criptovalute che ingannava gli investitori con false promesse e manipolava i media.
Arkbit ha affermato falsamente di gestire data center in Arkansas per il cloud mining di criptovalute, attirando gli investitori con promesse di rendimenti giornalieri.
Pratiche ingannevoli smascherate
L'ispettore finanziario Alexis Cantrell ha scoperto le pratiche ingannevoli di Arkbit. La società ha utilizzato CoinPayments.net per facilitare le transazioni nonostante le restrizioni della piattaforma imposte agli utenti statunitensi. Questi resoconti erano collegati a Paras Khivesara a Hyderabad, in India.
Arkbit ha pubblicato video e immagini manipolati sui social media per attirare gli investitori. Un video raffigurava falsamente il CEO di Arkbit mentre parlava a una conferenza sulla criptovaluta ad Austin, in Texas. Tuttavia, il Texas State Securities Board non ha trovato prove della sua presenza all'evento.
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L'indagine ha anche rivelato che Arkbit ha utilizzato filmati d'archivio di un impianto di server per rappresentare il suo presunto data center in Arkansas e ha rintracciato il video dell'ufficio principale di Arkbit in uno spazio ufficio affittabile a Los Angeles. Joe Rotunda, direttore della divisione Enforcement, ha sottolineato la necessità di vigilanza da parte degli investitori.
“I truffatori si stanno evolvendo e i loro metodi stanno diventando sempre più sofisticati. Gli investitori devono esercitare un sano scetticismo quando entità sconosciute offrono opportunità di investimento redditizie”, ha affermato Rotunda.
Il Texas State Securities Board ha una storia di azioni contro schemi fraudolenti di criptovaluta. Nel 2018, ha emesso un ordine di cessazione e desistenza di emergenza contro diversi individui e società con sede nello Utah per investimenti minerari di criptovaluta non registrati che promettevano rendimenti non plausibili. Il consiglio esorta il pubblico a ricercare approfonditamente qualsiasi opportunità di investimento, in particolare quelle promosse sui social media.
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Il caso di Arkbit fa parte di una tendenza più significativa degli schemi Ponzi di criptovaluta negli Stati Uniti. Nel marzo 2024, la SEC ha sventato uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari sotto il pretesto di CryptoFX , che prendeva di mira gli investitori latini. Poco dopo, una giuria di New York ha anche condannato due persone che promuovevano il falso sistema di mining e scambio di criptovalute IcomTech. Più recentemente, Irina Dilkinska, ex responsabile dell'ufficio legale e di conformità per il sistema antifrode OneCoin , è stata condannata a quattro anni per aver riciclato milioni di dollari.
La repressione di Arkbit Capital evidenzia la minaccia persistente rappresentata dagli schemi fraudolenti di criptovaluta. Questo caso funge da forte promemoria per gli investitori a prestare attenzione e condurre ricerche approfondite prima di impegnarsi in qualsiasi investimento, in particolare quelli che promettono rendimenti elevati con un rischio minimo.
Il post Il Texas spegne la frode mineraria nel cloud cripto di Arkbit Capital è apparso per la prima volta su BeInCrypto .