Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti si trova ad affrontare una reazione negativa per la sua affermazione secondo cui una sentenza definitiva del tribunale sulla causa Tornado Cash è discutibile dopo aver cancellato il protocollo di crypto-mixing dalla sua lista di sanzioni. Il Chief Legal Officer (CLO) di Coinbase ha affermato che è necessaria una sentenza definitiva per prevenire ulteriori attacchi al protocollo.
Il Tesoro americano sostiene che il caso Tornado Cash è discutibile
Il 21 marzo l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rimosso Tornado Cash dalla sua lista Specially Designated Nationals (SDN). Ha inoltre cancellato quasi 100 indirizzi Smart Contract affiliati al mixer crittografico basato su Ethereum.
La rimozione dalla quotazione di venerdì ha fatto seguito a una sentenza del tribunale di novembre che ha stabilito che il Tesoro americano aveva superato la propria autorità sanzionando la piattaforma per presunta “facilitazione” del riciclaggio di denaro.
Lo stesso giorno, il Dipartimento del Tesoro ha affermato in tribunale che è necessaria una sentenza definitiva del tribunale nella causa Tornado Cash perché il mixer crittografico è stato rimosso dall'elenco SDN.
Il CLO di Coinbase, Paul Grewal, ha criticato "l'istanza di venerdì scorso contro Tornado Cash" del Tesoro americano, sottolineando che "Dopo aver rimosso a malincuore TC dalla lista, ora affermano di aver avanzato la necessità di una sentenza definitiva del tribunale. Ma questa non è la legge, e loro lo sanno."
Grewal ha sostenuto che "sotto l'eccezione di cessazione volontaria, la decisione di un imputato di porre fine a una pratica contestata mette in discussione un caso solo se l'imputato può dimostrare che la pratica non può" ragionevolmente aspettarsi che si ripeta "."
Ha citato una sentenza della Corte Suprema dello scorso anno, FBI contro Fikre (2024), che ha stabilito che l'FBI non ha discusso il caso nonostante abbia rimosso il querelante dalla No Fly List perché il divieto potrebbe essere ripristinato nuovamente in futuro.
Sulla base di ciò, il CLO ritiene necessaria una sentenza definitiva del tribunale sulla causa Tornado Cash. Ha affermato che il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti non ha assicurato che non rimetterà in vendita il mixer di criptovalute in futuro.
"Questo non è sufficiente e lo chiarirà al tribunale distrettuale", ha concluso Grewal. In particolare, il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato di essere "profondamente preoccupato per la significativa campagna di hacking e riciclaggio di denaro sponsorizzata dallo stato" della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), aggiungendo che "continuerà a monitorare da vicino qualsiasi transazione che possa avvantaggiare attori informatici malintenzionati o la RPDC".
La lotta per la privacy delle criptovalute
Nell'agosto 2022, l'OFAC ha sanzionato Tornado Cash per "non aver imposto controlli efficaci" per impedire ad attori malintenzionati di riciclare fondi attraverso il mixer crittografico. Il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che il protocollo decentralizzato è stato utilizzato per riciclare criptovalute per un valore di oltre 7 miliardi di dollari dal 2019, inclusi 455 milioni di dollari legati al gruppo di hacker legato alla Corea del Nord Lazarus.
Come riportato da Bitcoinist, a gennaio il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas ha annullato le sanzioni dell'OFAC contro Tornado Cash. Tuttavia, Peter Van Valkenburgh, avvocato e direttore esecutivo di CoinCenter, ha sottolineato che la sentenza del tribunale non è stata "la fine della storia".
Come ha spiegato a gennaio, "il tribunale distrettuale dovrà ancora decidere se il rimedio è un vacatur nazionale (chiunque negli Stati Uniti può utilizzare contratti immutabili) o un sollievo più limitato (i querelanti possono utilizzare i contratti e altre parti potrebbero dover intentare le proprie cause). Il vacatur nazionale è ciò per cui dovremmo fare il tifo".
Domenica, Grewal ha anche sottolineato che "il riciclaggio di denaro danneggia le persone. Lo stesso vale per la violazione della legge stabilita dal Congresso. E lo stesso vale per mettere in discussione l'integrità di un gran numero di sviluppatori di software con ampie calunnie e nessuna prova individuale che abbiano fatto qualcosa di illegale".
Vale la pena notare che, nonostante la cancellazione di Tornado Cash dall'elenco delle sanzioni dell'OFAC, uno dei suoi fondatori, Roman Storm, e il suo sviluppatore, Alexey Pertsev, continuano la loro battaglia legale contro le accuse di riciclaggio di denaro.
Pertsev è stato detenuto nei Paesi Bassi nell'agosto 2022 e condannato nel maggio 2024. Sta lavorando al suo imminente appello dopo aver ricevuto un rilascio controllato dal carcere. Nel frattempo, Storm, anch'egli detenuto nel 2022, attende il processo del 14 aprile.
Come ha sottolineato in precedenza il co-fondatore di Paradigm, Matt Huang, "Il caso dell'accusa minaccia di ritenere gli sviluppatori di software penalmente responsabili per le cattive azioni di terzi, il che avrebbe un effetto agghiacciante sulle criptovalute e non solo."
