Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha posto fine alle sanzioni contro Tornado Cash , un importante servizio di mixaggio, rimuovendo gli indirizzi associati al token, inclusi gli indirizzi Ethereum. Sotto il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, il dipartimento responsabile di questa decisione è l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). L'elenco degli indirizzi vietati è denominato elenco SDN (Specially Designated Nationals). Tuttavia, il Dipartimento del Tesoro mantiene le sanzioni nei confronti di uno dei fondatori di Tornado, Roman Semenov.
Nel 2022, l'OFAC ha inserito Tornado Cash nella lista nera presumibilmente per aver facilitato il riciclaggio di denaro sulla sua piattaforma. Lazarus, un gruppo di hacker nordcoreano, aveva utilizzato il servizio per rendere anonimo il denaro rubato, per un totale di milioni di dollari in gettoni rubati. Tornado Cash è un servizio mixer per Ethereum e consente agli utenti di rendere anonime le proprie monete mescolandole casualmente con altre monete. Gli utenti di Tornado hanno fatto causa al Ministero del Tesoro quando il servizio è stato inserito nella lista nera. Coinbase ha sostenuto finanziariamente la causa. Il Tesoro ha fatto un annuncio ufficiale sulla cancellazione del servizio crittografico:
"Sulla base dell'esame da parte dell'Amministrazione delle nuove questioni legali e politiche sollevate dall'uso di sanzioni finanziarie contro attività finanziarie e commerciali che si verificano in ambienti tecnologici e legali in evoluzione, abbiamo esercitato la nostra discrezione per rimuovere le sanzioni economiche contro Tornado Cash, come evidenziato nella dichiarazione del Tesoro di lunedì nel caso Van Loon contro Dipartimento del Tesoro".
Tornado Cash è uno strumento che consente agli utenti di rendere le proprie transazioni più private. Combina diverse transazioni, rendendo più difficile per le persone monitorarle. I difensori della privacy ritengono che il servizio sia vitale per proteggere l'anonimato e la sicurezza finanziaria. Tuttavia, molti governi lo vedono come uno strumento utilizzato dagli hacker per mascherare le loro transazioni.
Nel novembre 2024, un giudice del Quinto Circuito ha stabilito che un software automatico non può essere classificato come proprietà e, pertanto, non può essere sanzionato dall'OFAC.
I sostenitori del Tornado festeggiano la decisione dell'OFAC di eliminare la lista nera. Sostengono che vietare Tornado perché Lazarus sta abusando del servizio è come vietare Internet perché Lazarus utilizza il web per hackerare portafogli crittografici.
Il Tesoro, tuttavia, ha inoltre affermato di essere ancora preoccupato per il riciclaggio di denaro, in particolare da parte del gruppo Lazarus che ruba miliardi da vari portafogli crittografici. Si prevede di trovare un equilibrio tra la riduzione della criminalità e il dare alle persone spazio per apportare innovazioni cruciali.
"Gli asset digitali presentano enormi opportunità", ha affermato Scott Bessent, segretario del Tesoro, "per l'innovazione e la creazione di valore per il popolo americano. Proteggere l'industria degli asset digitali dagli abusi da parte della Corea del Nord e di altri attori illeciti è essenziale per stabilire la leadership degli Stati Uniti e garantire che il popolo americano possa beneficiare dell'innovazione e dell'inclusione finanziaria".
Roman Storm, cofondatore di Tornado Cash, dovrà ancora affrontare un processo penale a luglio per aver creato protocolli e contratti intelligenti. L'avvocato di Storm ha cercato di far archiviare il caso dopo la sentenza del novembre 2024. Tuttavia, il giudice Katherine Failla ha respinto la richiesta a febbraio, affermando che Storm continuava a sfidare l'elenco delle sanzioni, indipendentemente dalla sentenza di novembre.
Coinbase ha contribuito a finanziare la difesa legale di Tornado Cash, sostenendo che le accuse erano irragionevoli. Brian Armstrong ha sostenuto che la tecnologia open source avvantaggia i cittadini e pertanto non dovrebbe essere vietata.