Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un noto sindacato criminale con sede in Myanmar implicato in truffe informatiche su larga scala e traffico di esseri umani.
Il 1° maggio 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha etichettato il gruppo Huione con sede in Cambogia come una delle principali preoccupazioni di riciclaggio di denaro. Il gruppo avrebbe facilitato la circolazione di fondi legati sia ai furti informatici nordcoreani che alle truffe legate alla “macellazione di maiali” nel sud-est asiatico.
Ora, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri ( OFAC ) del Tesoro degli Stati Uniti sta perseguendo l’Esercito Nazionale Karen per i suoi crimini contro gli americani.
L'OFAC stringe la stretta sul sindacato criminale del Myanmar
In una dichiarazione rilasciata il 3 maggio 2025, l'Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro l'Esercito nazionale Karen (KNA). La KNA è un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di numerosi crimini informatici e traffico di esseri umani denunciati.
L'organizzazione opera lungo il confine tra Thailandia e Birmania. I suoi leader sono Saw Chit Thu, insieme ai suoi due figli, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit.
La KNA e la sua leadership sono accusate di trarre profitto da una vasta operazione criminale che coinvolge truffe informatiche che hanno derubato i cittadini americani di miliardi di dollari, oltre ad abusi dei diritti umani come il lavoro forzato e la tratta.
Le sanzioni del Tesoro americano sono emesse ai sensi degli ordini esecutivi 13581 (come modificato) e 14014, che autorizzano l'OFAC a prendere di mira organizzazioni criminali transnazionali e individui che minacciano la stabilità della Birmania.
“Le operazioni di truffa informatica, come quelle gestite dalla KNA, generano miliardi di entrate per i boss criminali e i loro associati, privando le vittime dei loro risparmi duramente guadagnati e del senso di sicurezza”, ha affermato il vice segretario del Tesoro, Michael Faulkender.
Secondo il rapporto del Tesoro, molte persone che gestiscono le truffe KNA non sono partecipanti consenzienti.
I lavoratori vengono trafficati dai paesi vicini, costretti in complessi simili a prigioni e costretti a compiere truffe sotto la minaccia di violenza fisica.
Queste truffe in genere prendono di mira le vittime quando sono emotivamente vulnerabili, come una vedova in lutto o qualcuno che sta attraversando una rottura.
I truffatori assumono personaggi online attraenti e interagiscono con le loro vittime per creare fiducia. Le vittime vengono indotte con l'inganno a investire in progetti di truffa e vengono ulteriormente ingannate da profitti falsi, quindi investono di più finché gli autori non scompaiono, lasciando le vittime in notevoli difficoltà finanziarie.
Secondo le stime citate dal Tesoro, solo gli americani hanno perso oltre 2 miliardi di dollari a causa di tali truffe nel 2022 e 3,5 miliardi di dollari nel 2023. Gran parte di questa attività di truffa è stata ricondotta alle zone criminali della Birmania, come il territorio controllato dalla KNA nello Stato di Karen.
Gli Stati Uniti si uniscono all’UE e al Regno Unito nel sanzionare la KNA
L'Esercito nazionale Karen, con sede a Shwe Kokko, nello stato birmano di Karen, era originariamente conosciuto come Karen Border Guard Force (BGF). Il gruppo è stato rinominato KNA nel 2024, molto probabilmente nel tentativo di nascondere la sua connessione con la BGF.
Nonostante questo cambiamento superficiale, la KNA ha continuato a collaborare con la fazione militare e le ha permesso di operare con conseguenze minime o nulle.
L'organizzazione KNA affitta terreni a operatori truffatori, vende servizi pubblici per alimentare i loro complessi e fornisce sicurezza armata per garantire che continuino a funzionare normalmente. I sopravvissuti ai siti truffa come KK Park hanno testimoniato della presenza di guardie in uniforme con le insegne della KNA, dimostrando che il gruppo ha avuto un ruolo diretto nell'abuso dei diritti umani.
Saw Chit Thu, il leader della KNA, è già stato sanzionato dal Regno Unito e dall'Unione Europea per il suo ruolo nel sostenere sia l'esercito birmano che le operazioni truffa. È sotto la sua guida che la KNA ha ampliato le sue imprese criminali a livello transnazionale.
Anche i suoi figli, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, sono profondamente radicati nell'organizzazione. Htoo Eh Moo è collegato alle iniziative imprenditoriali affiliate alla KNA, compresi i centri di truffa informatica, mentre Chit Chit ha guidato attivamente le truppe della KNA in collaborazione con l'esercito birmano e detiene partecipazioni in diverse aziende allineate alla KNA.
In base a queste sanzioni recentemente annunciate, tutte le proprietà e gli interessi finanziari appartenenti alla KNA e ai suoi leader all’interno della giurisdizione statunitense sono ora bloccati. Le sanzioni si estendono a qualsiasi entità posseduta per il 50% o più dai soggetti sanzionati.
Ai cittadini statunitensi è vietato effettuare transazioni che coinvolgano le persone sanzionate o i loro beni bloccati.
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