In un recente rapporto di Bloomberg, è stato rivelato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta esortando i legislatori a concedergli ulteriori poteri esecutivi nella sua lotta contro i fornitori stranieri di servizi di criptovaluta. L’obiettivo principale dietro questa richiesta è salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionale.
Ostacoli crescenti nel tracciamento di transazioni crittografiche illecite
Il vice segretario Adewale O. Adeyemo, nella sua testimonianza scritta davanti a un'audizione al Senato, ha evidenziato la "sfida crescente" di identificare e tracciare le persone coinvolte in attività illecite che presumibilmente sfruttano l'anonimato offerto dalle criptovalute.
Adeyemo ha sottolineato che gli “attori maligni”, compresi i terroristi, stanno continuamente adattando i loro metodi per eludere le misure implementate per impedire loro l’accesso ai sistemi finanziari tradizionali .
Adeyemo ha citato casi in cui la Forza Quds iraniana, una parte del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, ha utilizzato criptovalute per trasferire fondi a gruppi militanti come Hamas e la Jihad islamica palestinese a Gaza. Ha inoltre espresso preoccupazione per il crescente coinvolgimento di attori statali come la Corea del Nord e la Russia nell’utilizzo delle risorse digitali.
Per combattere queste minacce, Adeyemo esorta i legislatori ad autorizzare l’attuazione di sanzioni secondarie rivolte ai fornitori stranieri di risorse digitali che facilitano la finanza illecita.
Lo strumento proposto mira ad aumentare la capacità del Dipartimento del Tesoro di adattare le proprie strategie di targeting in risposta ai “cambiamenti tecnologici” che hanno reso i sistemi di pagamento tradizionali meno efficaci contro le risorse digitali.
Il Dipartimento del Tesoro sta inoltre cercando una giurisdizione esplicita su importanti attori di asset digitali, compresi gli scambi di criptovaluta, e l’autorità di agire contro piattaforme crittografiche con sede all’estero che sfruttano il sistema finanziario statunitense rappresentando una minaccia per la sicurezza nazionale.
Adeyemo ha affermato che senza gli “strumenti necessari” forniti dall'azione del Congresso, l'uso illecito delle risorse virtuali da parte di attori illeciti probabilmente diventerà incontrollato.
Lotta alla finanza illecita
Nonostante le affermazioni di regolatori e legislatori secondo cui l'industria delle criptovalute facilita la finanza illecita e le attività legate al terrorismo, ci sono stati casi degni di nota in cui il settore ha collaborato con le autorità per combattere tali problemi.
Per tutto il 2023 e parte del 2024, l'emittente di stablecoin Tether ha collaborato con le autorità statunitensi e con l'exchange di criptovalute OKX per congelare 225 milioni di dollari della sua stablecoin collegata a un sindacato criminale.
L'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha difeso le operazioni dell'azienda sottolineando la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni sulle blockchain pubbliche, rendendo USDT, la stablecoin dell'azienda, una “scelta poco pratica” per condurre attività illecite.
Inoltre, in una conferenza globale sulla finanza criminale e le criptovalute ospitata da Europol, è stato sottolineato che aumentare la comprensione e le capacità nell’arena digitale è fondamentale per combattere la criminalità organizzata fisica e virtuale e il riciclaggio di denaro.
La conferenza ha sottolineato il ruolo fondamentale delle criptovalute nell'assistere le agenzie internazionali anti-crimine nel prevenire le attività criminali prima che si verifichino.
Negli Stati Uniti, la senatrice Cynthia Lummis ha costantemente sostenuto l'industria delle criptovalute, affermando che le criptovalute non sono il problema, ma piuttosto i cattivi attori all'interno del settore.
Lummis ha sottolineato in una dichiarazione video che giudicare un intero settore emergente sulla base di dati errati sarebbe un errore, sottolineando la necessità di distinguere tra la tecnologia stessa e coloro che ne abusano.
Mentre i regolatori e i legislatori continuano a controllare attentamente il settore, questi sforzi dimostrano l’impegno alla conformità, alla prevenzione di attività illecite e alla promozione di un ecosistema più sicuro.
Stabilire una collaborazione continua tra regolatori, forze dell’ordine e società crittografiche è fondamentale per raggiungere un equilibrio tra innovazione e sicurezza. È fondamentale evitare di soffocare l’innovazione e imporre esclusioni generalizzate che impediscano al settore e alle sue aziende di offrire i propri servizi negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.
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