La sottocommissione permanente d'indagine (PSI) del Senato degli Stati Uniti, guidata dal democratico Richard Blumenthal, ha avviato un'indagine formale sulle iniziative crittografiche del presidente Donald Trump.
L'indagine, dettagliata in due lettere di Blumenthal, è incentrata su potenziali conflitti di interessi e violazioni delle leggi federali sull'etica. Coinvolge il token ufficiale Trump (TRUMP) e il progetto World Liberty Financial (WLFI).
TRUMP Meme Coin e World Liberty Financial Face Controllo del Senato
Le lettere inviate il 6 maggio erano indirizzate a Bill Zanker di Fight Fight Fight LLC, l'entità dietro la moneta meme TRUMP, e a Zach Witkoff , co-fondatore della WLFI sostenuta da Trump.
"La sottocommissione permanente per le indagini ("PSI" o "la sottocommissione") sta conducendo un'indagine preliminare su potenziali conflitti di interessi e violazioni della legge derivanti dalle iniziative di criptovaluta del presidente Trump", si legge in entrambe le lettere.
L’indagine arriva in risposta alle crescenti preoccupazioni che entrambe le aziende potrebbero agevolare le violazioni delle norme etiche governative. I rapporti suggeriscono che WLFI e Fight Fight Fight LLC si sono impegnati in pratiche discutibili. Ciò include consentire ai governi stranieri e agli individui sotto indagine federale di investire nelle loro operazioni.
Queste attività potrebbero anche violare la clausola sugli emolumenti esteri della Costituzione americana . La clausola vieta ai funzionari statunitensi di accettare pagamenti o doni da governi stranieri senza l’approvazione del Congresso.
A partire dalla criptovaluta TRUMP di Fight Fight Fight LLC, la lettera sottolinea che la moneta meme ha visto il suo valore salire alle stelle dopo l'approvazione del presidente Trump. Tuttavia, presto crollò.
"Questa attività rispecchia un modello comune nel mercato delle criptovalute noto come 'pump and dump', 'rug pull' o 'rug', in base al quale un gruppo selezionato di addetti ai lavori ottiene un grande profitto da una nuova criptovaluta prima che il prezzo crolli", ha osservato Blumenthal.
La lettera precisava che l’azienda aveva promosso l’ iniziativa “Dinner with Trump” per ravvivare l’interesse. Ciò ha nuovamente stimolato un forte aumento del prezzo della moneta.
Tuttavia, la promozione ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni circa l'insider trading e il potenziale sfruttamento dell'influenza del Presidente a vantaggio della sua famiglia e dei suoi soci in affari .
"I coinvolgimenti finanziari del presidente Trump con la moneta TRUMP, così come il tentativo di utilizzare la Casa Bianca per ospitare competizioni per sostenere il valore di TRUMP, rappresentano uno schema pay-to-play senza precedenti per fornire l'accesso alla Presidenza al miglior offerente", aggiunge la lettera.
Nel frattempo anche la WLFI è sotto i riflettori. Il sito web dell'azienda elenca il presidente Trump come il suo "principale sostenitore delle criptovalute". I suoi figli, Eric, Donald Jr. e Barron, sono gli "ambasciatori Web3" del progetto DeFi.
"I legami finanziari del presidente Trump con la WLFI consentono e invitano chiunque nel mondo, compresi governi stranieri e individui senza scrupoli, ad arricchire direttamente il presidente e la sua famiglia, nascondendo potenziali profitti sotto lo pseudonimo della blockchain. Questa minaccia non è ipotetica", ha affermato Blumenthal.
Nonostante la promessa della WLFI di promuovere l'adozione di massa delle stablecoin e della finanza decentralizzata, è stata segnalata per aver ottenuto grandi investimenti da cittadini stranieri.
Secondo la lettera, il progetto ha ricevuto 75 milioni di dollari dal fondatore di TRON Justin Sun. Sun si trova ad affrontare accuse di manipolazione del mercato in un caso di frode civile in corso con la SEC. Anche il coinvolgimento della stablecoin USD1 di WLFI nella collaborazione da 2 miliardi di dollari tra Binance e MGX con sede ad Abu Dhabi ha suscitato preoccupazioni. Nel gennaio 2023, Binance ha ammesso di aver violato intenzionalmente le leggi contro il riciclaggio di denaro, le sanzioni, i crimini bancari e finanziari.
Inoltre, DWF Labs ha investito 25 milioni di dollari . Tuttavia, la lettera rivela che l’azienda è collegata alla manipolazione del mercato. Inoltre, ha legami con le banche russe, aggirando le sanzioni.
"I coinvolgimenti finanziari della WLFI con il presidente, la sua famiglia e l'amministrazione Trump presentano conflitti di interessi senza precedenti e rischi per la sicurezza nazionale, comprese potenziali violazioni della clausola sugli emolumenti esteri", si legge nella lettera.
La sottocommissione sta ora indagando sulle operazioni finanziarie e sui rapporti con l'estero di entrambe le società. Il PSI ha richiesto registrazioni dettagliate sia a Fight Fight Fight LLC che a WLFI riguardo alle loro strutture proprietarie, ai rapporti finanziari con entità affiliate a Trump e alle comunicazioni con governi stranieri.
Inoltre, il sottocomitato sta indagando se entrambe le aziende abbiano implementato politiche sufficienti per prevenire l’insider trading, l’influenza straniera e le violazioni delle sanzioni statunitensi e delle leggi antiriciclaggio.
Il senatore Murphy critica le criptovalute di TRUMP definendole "corrotte" e "non etiche"
Nel frattempo, l’ultima mossa si aggiunge alle crescenti misure per affrontare il coinvolgimento di Trump nel settore delle criptovalute. Il senatore Chris Murphy e il membro del Congresso Sam Liccardo della California hanno recentemente introdotto la legge MEME (Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement) .
Questo disegno di legge vieta al Presidente, al Vicepresidente, ai membri del Congresso, agli alti funzionari dell'esecutivo e ai loro familiari prossimi di emettere, sponsorizzare o approvare risorse digitali, comprese le monete meme .
Nell’ultimo post, Murphy ha preso di mira direttamente la moneta meme TRUMP . Lo ha descritto come “la cosa più immorale e più corrotta che un presidente degli Stati Uniti abbia mai fatto.
"È essenzialmente un modo per qualsiasi amministratore delegato aziendale, qualsiasi principe saudita, qualsiasi oligarca straniero che abbia affari con l'amministrazione Trump di inviare denaro a Trump in privato, segretamente, e poi sussurrare all'amministrazione Trump quanti soldi hanno inviato in favore di cui hanno bisogno", ha detto il senatore.
L'indagine di Blumenthal e il MEME Act segnalano una spinta più ampia da parte dei legislatori democratici per affrontare le preoccupazioni etiche relative alla criptovaluta in politica. La Casa Bianca non ha ancora risposto alle domande riguardanti l'indagine o la proposta di legge.
Il post Il Senato indaga sulle iniziative crittografiche del presidente Trump in mezzo alle preoccupazioni sull'influenza straniera è apparso per la prima volta su BeInCrypto .